El director de FinCEN recuerda a los casinos los requisitos de cumplimiento de las Cripto

El director de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) dijo que la industria de los casinos necesita intensificar los informes sobre actividades sospechosas relacionadas con las monedas digitales.

Hablando en una conferencia contra el lavado de dinero en Las Vegas el 13 de agosto, el director de FinCENKenneth Blanco dijoLa agencia no ha recibido la cantidad de informes de actividades sospechosas (SAR) esperada.

“Existe la idea errónea de que, solo porque FinCEN no ha emitido públicamente medidas de cumplimiento contra un casino o club de cartas desde el año pasado, FinCEN no está analizando este sector financiero”, dijo Blanco. “Permítanme asegurarles que este no es el caso”.

Según las pautas regulatorias publicadas en mayo, los casinos y las mesas de juego deben identificar y reportar “banderas rojas” que indiquen posibles casos de lavado de dinero, evasión de sanciones y otros fines de financiamiento ilícito” mediante criptomonedas.

Esto se debe a que los casinos son blanco de estafas de malware y "esquemas de compromiso de correo electrónico comercial".

“Los casinos deberían presentar informes de actividad sospechosa (SAR) cuando detecten actividad sospechosa [con moneda virtual convertible] y cualquier Eventos cibernético que afecte, facilite o realice transacciones”, dijo.

Además, los casinos deben establecer políticas, procedimientos, controles internos y evaluaciones de riesgos relacionados con los Cripto .

Blanco planteó varias preguntas relacionadas con la debida diligencia:

¿Cómo realizarán análisis de blockchain para determinar el origen del CVC? ¿Cómo incorporarán indicadores relacionados con el CVC en sus presentaciones SAR, según corresponda?

Blanco también distinguió entre los casinos o mesas de juego registrados y los sitios de juegos en línea que funcionan como transmisores de dinero. Los casinos con licencia, ya sean en línea o presenciales, deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario (BSA) y cualquier ley relacionada con las empresas de servicios monetarios, y posteriormente calificó el cumplimiento como "un asunto de seguridad nacional".

“Conocemos el tipo de información importante que los casinos pueden obtener de los clientes de juegos. Esta información es extraordinaria y relevante”, afirmó.

Kenneth espera que los casinos creen una “cultura de cumplimiento” donde distintas entidades compartan información entre sí y con las autoridades correspondientes.

Fichas, póquer y juegos de azar. Foto vía Shutterstock.