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Bittrex: Las cuentas "norcoreanas" señaladas por NYDFS eran surcoreanas
La plataforma de intercambio de Cripto Bittrex dice que los reguladores de Nueva York cometieron un error al identificar a dos de sus usuarios como norcoreanos.
Por Marc Hochstein
La plataforma de intercambio de Cripto Bittrex dijo el lunes que los reguladores de Nueva York cometieron un error al identificar a dos de sus usuarios como norcoreanos.
En undeclaraciónSegún un informe publicado el lunes, Bittrex dijo que había revisado dos cuentas que fueron marcadas como pertenecientes a residentes del país sancionado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), que recientementerechazadola solicitud del intercambio para una BitLicense.
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Resultó que los mismos dos usuarios ya habían sido investigados por el intercambio en octubre de 2017, dijo Bittrex, y agregó:
Los residentes de Corea del Sur seleccionaron por error Corea del Norte en nuestro menú desplegable de países, pero determinamos mediante la identificación del país, la dirección física y la dirección IP que TODOS eran de Corea del Sur.
En unartículo de opinión Publicado en CoinDesk el jueves, Shirin Emami, superintendente adjunta ejecutiva de banca en NYDFS, declaró que cuando los examinadores de la agencia analizaron las cuentas de Bittrex a principios de este año, identificaron dos con sede en Corea del Norte.
"Es posible que existan más", escribió. "Al menos una cuenta norcoreana estuvo activa en 2017", junto con dos cuentas en otro país sancionado, Irán, que también estuvieron activas durante la investigación de este año.
En una refutación emitida el mismo día, Bittrex negó tener cuentas en ninguno de los dos países este año. Sin embargo, la declaración del lunes representó la primera vez que la compañía explicó por qué el NYDFS podría haber pensado que dos de las cuentas en cuestión eran norcoreanas.
El cumplimiento de las sanciones es ONE de los varios problemas que citó NYDFS para negar una licencia a Bittrex, junto con prácticas más amplias contra el lavado de dinero (AML) y el proceso de listado de monedas del exchange.
Un portavoz de Bittrex afirmó que la compañía no tenía nada que añadir sobre las supuestas cuentas iraníes. Un portavoz del NYDFS no respondió de inmediato a una Request de comentarios.
imagen vía Shutterstock.
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