QuadrigaCX ha enviado todos sus Bitcoin y Ether al auditor de las «Cuatro Grandes» EY

Las billeteras en línea de QuadrigaCX para Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas casi se han vaciado y los fondos se han enviado al monitor designado por el tribunal del fallido exchange de Criptomonedas , Ernst & Young (EY).

En su segundo informe sobre el caso, publicado el jueves,EY confirmó eso, como se esperaba, había tomado el control de los fondos al transferir las Cripto de las cuentas de QuadrigaCX a la billetera fría de la empresa de servicios profesionales, almacenada fuera de línea.

El 14 de febrero de 2019, tras probar los mecanismos de transferencia, los Solicitantes transfirieron con éxito la siguiente Criptomonedas al Monitor, indicó EY.

En total, se transfirieron 51 Bitcoin (aproximadamente 185.500 dólares en ese momento), 951 ethers (116.000 dólares), 33 Bitcoin Cash, 2.000 Bitcoin Gold y 822 Litecoin .

"El Monitor mantendrá la Criptomonedas en almacenamiento en frío a la espera de una nueva orden del Tribunal", añadió el informe.

Incluso antes del informe, los analistas de blockchain sospechaban que estas transferencias se habían realizado, ya que observaron cantidades de Bitcoin y ether que coincidían con los saldos que EY había declarado previamente haber encontrado en las billeteras de la plataforma, dejando direcciones identificadas previamente como pertenecientes a la plataforma canadiense en las transacciones del libro mayor público. Las direcciones que recibieron los Bitcoin y ethers eran de reciente creación, otro indicio de que EY había tomado el control de los fondos.

Transacciones de prueba

Cada una de las billeteras QuadrigaCX parece haber enviado una transacción de prueba antes de transferir la mayor parte de sus fondos el 14 de febrero, según revela el análisis de datos públicos de blockchain.

Por ejemplo, eldirección de Ethereum que figuraba en la presentación judicial como la billetera HOT del intercambio para esa Criptomonedas envió por primera vez 0,01 ETH a La billetera de EY, antes de enviar otros 960 ETH dos horas más tarde.

Similarmente, el grupo de direcciones de Bitcoinque los observadores de blockchain con ojo de águila habían previamenteidentificado Como perteneciente a QuadrigaCX envió 0,01 BTC al monitor. Dos horas después, se enviaron otros 52,6 BTC a este nuevo... DIRECCIÓNque no vio otras transacciones.

Algunos de los que enviaron direcciones estuvieron involucrados previamente en un costoso error: eltransferencia accidental de 104 BTC ($500,000 CAD) el 6 de febrero a las billeteras frías de QuadrigaCX, que la compañía afirma que son inaccesibles porque solo su difunto fundador, Gerald Cotten, controlaba las claves privadas.

En su informe del jueves, EY abordó esta transferencia, diciendo que "ocurrió debido a un error de configuración de la plataforma por parte de los solicitantes que resultó en que Bitcoin se transfiriera automáticamente a las billeteras frías de Quadriga".

Además, EY afirma que ha analizado las billeteras frías y "confirmó... que las billeteras frías Quadriga continúan conteniendo aproximadamente 104 bitcoins a la fecha del Segundo Informe".

Ahora, después de ese error de seis cifras y la posterior transferencia intencional de 52 BTC a una nueva dirección, el grupo de billeteras HOT tiene en total menos de 0,5 BTC.

tenencias fiduciarias

El informe de EY también proporcionó actualizaciones sobre su búsqueda para asegurar las tenencias fiduciarias del intercambio, señalando que hay tres fuentes principales: Costodian, un procesador de pagos que tenía alrededor de $ 25 millones de CAD en giros bancarios, otro conjunto de giros bancarios en posesión de Stewart McKelvey por un total de $ 5,8 millones de CAD y varias cantidades en poder de otros procesadores de terceros.

Costodian, que es propiedad y está operado por José Reyes, quien también posee y opera otro procesador llamado Billerfy, hasta ahora ha transferido alrededor de $20 millones de CAD a EY, pero retiene otros $5 millones de CAD y $70,000 USD que afirma pertenecen a Reyes.

El procesador también busca recuperar $778,000 CAD que dice que Quadriga le debe en tarifas de procesamiento.

Hasta que estos fondos puedan transferirse a EY, "los solicitantes actualmente no tienen fondos accesibles para financiar los procedimientos de la CCAA, aparte del financiamiento provisional proporcionado por [Jennifer] Robertson, que se agotará en el NEAR plazo", señala el informe.

En manos más seguras

QuadrigaCX, anteriormente el mayor exchange de Criptomonedas canadiense, se desconectó en enero, tras prolongados problemas con el sector bancario, retiros estancados de clientes y el fallecimiento informado de su fundador y director ejecutivo, Gerald Cotten, en diciembre.

La Corte Suprema de Nueva Escocia entoncesotorgadaProtección de acreedores de QuadrigaCX, emitiendo una suspensión de procedimientos de 30 días.

La viuda de Cotten, Jennifer Robertson, dijo en sudeclaración juradaante el tribunal que él solo había gestionado transferencias entre las billeteras del exchange y que después de su muerte se perdió el acceso a las billeteras frías.

Incluso antes del accidente de 104 Bitcoin , el juez de la Corte Suprema de Nueva Escocia, Michael Wood, sugirió que los fondos de la billetera HOT se enviaran a la seguridad de nuevas billeteras frías mantenidas por EY.

EYimagen vía Shutterstock.