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El FBI arresta al director ejecutivo de AriseBank por un fraude de Cripto de 4 millones de dólares
El FBI arrestó al CEO de la plataforma de Criptomonedas AriseBank después de que fuera acusado por una supuesta estafa multimillonaria.
Por Yogita Khatri
El FBI arrestó al CEO de la plataforma de Criptomonedas AriseBank después de que fuera acusado por una supuesta estafa multimillonaria.
La noticia fueanunciadoEl miércoles, la Fiscalía del Distrito Norte de Texas emitió un fallo que establece que Jared Rice Sr., de 30 años, engañó a cientos de inversores por más de 4 millones de dólares y ahora ha sido acusado de tres cargos de fraude de valores y tres cargos de fraude electrónico.
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Rice supuestamente mintió a posibles inversores, afirmando que la empresa, a la que llamó la "primera plataforma bancaria descentralizada", ofrecería cuentas bancarias aseguradas por la FDIC y tarjetas de débito y crédito vinculadas a Visa, además de servicios de Cripto basados en su propio token AriseCoin.
Sin embargo, en realidad, AriseBank no estaba autorizado a realizar servicios bancarios en Texas, no estaba asegurado por la FDIC y no tenía ninguna asociación con Visa, afirma el Departamento de Justicia.
Rice también está acusado de mentir sobre la recaudación de "600 millones de dólares en tan solo unas semanas" mediante una oferta inicial de monedas (ICO). Además, gastó el dinero de los inversores para su propio uso en hoteles, comida, ropa y otros gastos.
Después de la formación de la empresa, comenzó a promocionar AriseBank y AriseCoin alrededor de junio de 2017 a través de comunicados de prensa, entrevistas en video públicas, redes sociales y sus propios sitios web, según un documento judicial.sin sellar Miércoles.
Si es declarado culpable, Rice enfrenta hasta 120 años de prisión federal, dijo la Fiscalía.
Erin Nealy Cox, fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, dijo:
Mi oficina se compromete a hacer cumplir el estado de derecho en el ámbito de las Criptomonedas . El Distrito Norte de Texas no tolerará este tipo de engaño flagrante, ni en línea ni fuera de ella.
En enero, Rice también fuedemandadopor la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), junto con su cofundador Stanley Ford, por presunto fraude y emisión de valores no registrados durante una ICO. El Departamento de Banca de TexasemitidoAriseBank emitió una orden de cese y desistimiento en el mismo mes.
Una SECquejaEl informe de febrero también afirma que Rice se encuentra en libertad condicional como parte de un acuerdo con la fiscalía derivado de una acusación formal en el condado de Collin, Texas, de 2015 por robo y manipulación de registros gubernamentales. También se le imputa un delito grave en el condado de Dallas, Texas, por agresión, tras lo cual presuntamente destruyó pruebas robando el teléfono de la víctima y borrando una grabación de AUDIO del incidente.
agente del FBIimagen vía Shutterstock
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