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Una investigación del WSJ alega que se lavaron 88 millones de dólares a través de 46 plataformas de intercambio de Cripto.
El Wall Street Journal afirmó el viernes que se utilizaron 46 intercambios de Cripto para lavar casi 90 millones de dólares, de los cuales 9 millones pasaron por ShapeShift.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:25 a.m. Published Sep 28, 2018, 6:45 p.m.
Casi 90 millones de dólares potencialmente asociados con actividades delictivas fueron lavados a través de 46 intercambios de Criptomonedas , informó el viernes el Wall Street Journal.
En particular, El diario informóSe blanquearon aproximadamente 9 millones de dólares a través de ShapeShift AG, la plataforma de intercambio de Criptomonedas dirigida por Erik Voorhees, conocida por permitir a sus usuarios mantener su anonimato, durante un período de dos años. Además, esta fue la mayor suma blanqueada a través de una plataforma estadounidense incluida en su lista.
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La investigación del Journal rastreó fondos de más de 2500 direcciones de monederos de Cripto asociadas con actividades delictivas denunciadas, y halló que se blanquearon 88,6 millones de dólares a través de las plataformas de intercambio. ShapeShift, según afirma, fue "el mayor receptor de los fondos con presencia en EE. UU.", señalando que, si bien está registrada en Suiza, opera desde el estado estadounidense de Colorado.
Los periodistas le dieron a ShapeShift una lista de direcciones consideradas "sospechosas", que el exchange luego prohibió, dijo la directora jurídica Veronica McGregor, según el artículo.
El informe describió cómo rastreó fondos desde un esquema fraudulento hasta las plataformas de intercambio, explicando que los reporteros rastrearon transacciones y direcciones de billetera en la cadena de bloques de Ethereum hasta ShapeShift y KuCoin. En ShapeShift, unos $517,000 en Ethereum se convirtieron a Monero, donde el rastro desapareció, por ejemplo.
El momento del informe es notable, ya que se publica apenas unas semanas después de que ShapeShift anunciara que implementaría "conozca a su cliente" reglas a partir del próximo mes.
McGregor dijo al Journal que la medida "no fue en respuesta a ninguna acción regulatoria", sino más bien parte de un esfuerzo para "eliminar el riesgo" del intercambio.
Su declaración se hizo eco de los comentarios de Voorhees, quien le dijo a CoinDesk que la medida era un paso "proactivo" para prevenir cualquier acción regulatoria futura.
"Fue una decisión estratégica, ya que creemos que el riesgo de no hacerlo era demasiado grande. No se tomó a la ligera", afirmó.
Lavaderoimagen vía Shutterstock
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