Intercambio de Cripto crea una lista negra de billeteras para combatir la crisis del fentanilo

Una plataforma de intercambio de Criptomonedas con sede en Canadá quiere coordinarse con otras empresas emergentes de todo el mundo para ayudar a combatir el cambio climático internacional. epidemia de fentanilo.

Einstein, con sede en Vancouver, está tratando de obtener listas de direcciones de billeteras asociadas con arrestos y acusaciones por fentanilo, dijo Christine Duhaime, directora antilavado de dinero de la firma.

Paralelamente, la firma también está buscando asociaciones con otras bolsas, empezando en su país de origen y en Estados Unidos, "para construir una base de datos global de titulares de billeteras maliciosas", dijo Duhaime, quien también dirige una firma de abogados homónima y es el fundador del Digital Finanzas Institute, un grupo de expertos.

El objetivo es que Einstein y otros exchanges eviten que sus clientes envíen Criptomonedas a estas billeteras desde sus cuentas de exchange, dijo Duhaime a una multitud de 200 personas vestidas con traje y corbata en la conferencia Blockchain para Empresas y Gobierno en Toronto, el lunes.

Si bien las Criptomonedas ocupan el último lugar entre los métodos de pago para adquirir fentanilo (las transferencias bancarias y los transmisores de dinero tradicionales son los más utilizados), Duhaime enmarcó los esfuerzos de Einstein para combatir la droga como filantrópicos.

Ella dijo a los asistentes:

"Haríamos una lista negra de billeteras como agradecimiento [a la sociedad]".

Impacto local

Aun así, hay buenas razones para que una bolsa canadiense, una de las pocas que atiende activamente al mercado, busque iniciar un esfuerzo de ese tipo.

El fentanilo es una droga sintética 50 veces más potente que la heroína y fue responsable del 66 % de las muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2016. Sin embargo, Vancouver es el epicentro del problema, afirmó Duhaime, ya que el fentanilo fue responsable de casi la totalidad de las 922 muertes por sobredosis ocurridas en esa ciudad canadiense ese año.

Relató la historia de la hija adolescente del jefe de cumplimiento de AML de un banco global, quien murió por consumir fentanilo en una fiesta de graduación. Incluso personal de emergencias ha muerto por tocar accidentalmente esta sustancia.

De tener éxito, la iniciativa de Einstein podría ayudar al sector de las Criptomonedas a superar su persistente imagen pública de foco de delincuencia. Sin embargo, la estrategia podría no ser del agrado de los usuarios de Cripto veteranos que valoran mucho su Privacidad y se preocupan por... listas negras de efectos tienen un impacto en la fungibilidad de Bitcoin y otros tokens.

Un obstáculo más inmediato, dijo Duhaime a CoinDesk, es que las autoridades de Canadá se han mostrado reacias a proporcionar a Einstein direcciones de billetera vinculadas a casos de fentanilo, por temor a que hacerlo violaría las leyes de Privacidad .

En respuesta, afirmó, argumentó que ni siquiera los números de cuenta bancaria se consideran información identificatoria según la legislación canadiense, y señaló que las direcciones de las billeteras electrónicas son públicas. Las agencias están reconsiderando su decisión, añadió.

Esfuerzo de equipo

Einstein ya contaba con una lista negra de direcciones asociadas con ransomware, pero logró ONE por su cuenta. Esto se debe a que víctimas de ransomware que eran clientes de Einstein acudieron a la empresa con la información, explicó Duhaime.

Por el contrario, la lucha contra el fentanilo requerirá la ayuda de las fuerzas del orden.

Si bien reconoció que los delincuentes tienen formas de ocultar sus huellas en la cadena de bloques, dijo a CoinDesk que los consumidores de fentanilo probablemente "no sean tan sofisticados" como otros actores maliciosos y sean menos APT a cambiar de billetera o hacer girar sus monedas.

En una presentación anterior en la conferencia, Michael Gokturk, CEO de Einstein, reconoció la ironía de intentar posicionar a su empresa como un modelo de cumplimiento en un mercado cuya creación fue un acto de rebelión.

Él dijo:

Las criptomonedas necesitan regulación gubernamental para prevenir la manipulación de precios y los males relacionados, pero la ausencia de dicha regulación es una de las principales razones por las que los inversores compran criptomonedas.

Lo que posiblemente agrave el desafío es que Einstein, fundada hace aproximadamente un año, actualmente es un nimio entre las bolsas, lo que podría limitar su influencia a la hora de persuadir a socios potenciales a sumarse al esfuerzo.

Gokturk dijo que Einstein maneja actualmente entre 20 y 30 millones de dólares en volumen diario (en USD), lo que lo colocaría en el extremo inferior de los 50 principales rastreados porCapitalización del mercado de monedas.

En comparación, el GDAX de Coinbase, que ocupa el puesto 12, mueve alrededor de 240 millones de dólares diarios.

Aviso legal: CoinDesk es una subsidiaria de Digital Currency Group, que tiene una participación accionaria en Coinbase.

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