Compartir este artículo
El auge del uso de moneda digital por parte del narcotráfico genera preocupación entre las autoridades estadounidenses.
Ha habido "un aumento sustancial" en casos que involucran monedas digitales en el tráfico de drogas, dijo ayer un funcionario del DHS al Congreso.
Por Stan Higgins
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha visto "un aumento sustancial" en casos que involucran monedas digitales en el tráfico de drogas, dijo ayer un funcionario al Congreso.
El comentario fue hecho por Matthew Allen, subdirector de ONE de los brazos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hablando durante una sesión de la Cámara de Representantes. audiencia sobre el abuso de opioides.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) utiliza el análisis de blockchain para rastrear los pagos en moneda digital relacionados con el tráfico de heroína y fentanilo, según Allen. Y aunque la agencia informó al Senado de EE. UU. a finales de 2013...declaración que estaba trabajando para investigar usos criminales de la Tecnología, sus declaraciones representan algunas de las primeras revelaciones sobre cómo lleva a cabo esas operaciones.
Allen dijo a los miembros del comité:
El ICE ha observado un aumento sustancial en los casos en los que particulares actúan como empresas de servicios monetarios para intercambiar monedas digitales por moneda fiduciaria y así obtener ganancias ilícitas del narcotráfico. La IFPCU también utiliza los recursos proporcionados por la Iniciativa contra el Lavado de Dinero de Terceros de la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el Decomiso de Bienes para apoyar investigaciones financieras complejas.
El interés inicial del DHS en las monedas digitales se remonta al apogeo de Silk Road, el mercado negro ahora desaparecido. Según un...presentaciónEn febrero de 2014, el departamento afirmó que estaba trabajando para "fortalecer la capacidad de los agentes de campo para identificar cambistas de moneda virtual", pero en ese momento no hizo ninguna referencia al análisis de blockchain.
Desde entonces, el DHS también ha tomado medidasPara financiarproyectos relacionados con blockchain, más adelantediciéndole a CoinDeskque estaba especialmente interesado en aplicaciones relacionadas con la seguridad y el IoT.
Seguridad NacionalImagen vía Shutterstock
Más para ti
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Lo que debes saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Más para ti
La firma de billeteras criptográficas Ledger enfrenta una brecha de datos de clientes a través del procesador de pagos Global-e
Ledger está lidiando con un nuevo incidente de exposición de datos que involucra a su procesador de pagos externo, Global-e, según el investigador blockchain anónimo ZachXBT.
Lo que debes saber:
- Ledger está lidiando con un nuevo incidente de exposición de datos que involucra a su procesador de pagos externo, Global-e.
- Se detectó un acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios de Ledger, incluyendo nombres e información de contacto.
- El número de clientes afectados permanece sin ser revelado.
