MatrixVision quiere que Bitcoin sea más limpio que el efectivo

Un nuevo servicio de análisis llamadoMatrixVision Su objetivo es hacer que Bitcoin sea “más limpio que el efectivo” para las empresas con un gran volumen comercial, ayudándolas a evitar asociaciones con actividades ilegales y a mantener una buena relación con sus socios en la industria Finanzas tradicional.

Los intercambios de Bitcoin , los procesadores de pagos y los administradores de fondos están viendo enormes cantidades de riqueza pasar a través de sus servidores.

A medida que esto aumenta aún más, a muchos les preocupa no solo que una proporción de ese tráfico pueda ser producto de una actividad ilegal, sino también por las medidas que podrían tomar contra ellos los reguladores y las autoridades policiales si se encontrara dicha evidencia.

Los propios reguladores han advertido repetidamente a las empresas de Bitcoin que se les considera transmisores de dinero, exigiéndoles que tomen medidas para identificar actividades ilegales y denunciarlas a las autoridades. Esto podría incluir evidencia de lavado de dinero, el producto de robos a gran escala o transacciones sospechosas habituales.

MatrixVision quiere hacer exactamente eso: rastrear toda la información disponible en la cadena de bloques de Bitcoin y los datos del mundo real, cruzándolos mediante matrices personalizadas (de ahí el nombre) y proporcionando un grado de visibilidad adicional para evitar que los delincuentes retiren sus fondos a gran escala.

Esto permite a las empresas operar en jurisdicciones donde el uso de Bitcoin está muy regulado o no está regulado en absoluto. Los usuarios pueden plantear sus sospechas a la entidad local que gestione sus puntos de entrada y salida a la economía fiduciaria.

Marco Crispini, director ejecutivo con sede en Tokio, afirma que MatrixVision está diseñado para identificar actividad sospechosa incluso cuando se utilizan ofuscadores como "mezcladores" de Bitcoin y cadenas de diferentes billeteras para ocultarlo.

“Al analizar toda la información disponible, podemos reducir la distancia desde la fuente que un blanqueador de dinero intenta crear y determinar qué es sospechoso”, dijo. “Si hablamos de grandes cantidades de dinero, hay muchísimos más datos que podemos correlacionar”.

Añadió:

Utilizamos todas las técnicas obvias, como examinar los datos de la cadena de bloques y agruparlos según ciertos atributos. Además, existe información real, como la discrepancia entre la facturación oficial de una empresa y la cantidad de dinero que ingresa y retira de una plataforma de intercambio.

Cualquier empresa de servicios financieros que opere con grandes cantidades de Bitcoin inevitablemente se enfrentará a tratar con el tipo de clientes que debe evitar. 4.100 BTC (1,2 millones de dólares a valores actuales) recientemente desaparecidodel servicio de billetera “segura” Inputs.io, y la evidencia de ese robo existirá para siempre en el libro de contabilidad permanente de Bitcoin de alguna forma.

En algún momento, el perpetrador probablemente intentará hacer uso de las ganancias, o incluso intentará canjearlas por moneda fiduciaria.

"Ahora bien, si estás en otro exchange, no quieres estar NEAR de ese dinero", dijo Crispini.

Se QUICK a señalar que MatrixVision no "mancha" las monedas de ninguna manera, es decir, no las deja con una mancha permanente de actividad criminal ni condena a los futuros propietarios inocentes al acoso basado en el historial de su dinero.

La misión de su empresa no es vigilar ni controlar la cadena de bloques; como empresa no estadounidense, su empresa responderá a la citación correspondiente, pero evitará el exceso de autoridad del gobierno o la "agricultura de datos", dijo.

Principalmente, su objetivo es identificar patrones para mostrar a las empresas qué porcentaje de sus fondos entrantes podrían ser el resultado de actividad sospechosa y permitirles comenzar a hacer más preguntas.

Esto sería preferible a la actual política de “puertas abiertas” mediante la cual los delincuentes tienen libertad para retirar su dinero a gran escala sin atraer mucha atención.

Con el creciente escrutinio gubernamental y un goteo frustrante de información,Historias de robo de BitcoinEn los titulares de las noticias, la próxima ola de servicios de moneda digital probablemente verá más innovación en los campos de análisis y diligencia debida.

Se ofrecerán varios enfoques diferentes, como la validación de monedas,que también se lanzó recientemente.

“Algunas personas se han mostrado incrédulas ante la eficacia que podría tener algo como MatrixVision”, afirmó Crispini.

Añadió:

Lo cierto es que no se puede identificar cada objeto. Pero como transmisor de dinero, es fundamental KEEP a flote y tomar medidas razonables para evitar el producto de actividades ilegales, simplemente por poder identificarlas. Las autoridades aún deben atrapar a los delincuentes.

Crispini se describe a sí mismo como "libertario, pero no antigubernamental". "Las áreas del gobierno que frenan a los cárteles de la droga, a los traficantes de Human , a ese tipo de grupos que destruyen los medios de vida y las libertades de las personas, son útiles, en mi opinión", afirmó.

Originario del Reino Unido, Crispini se instaló en Japón para estudiar Aikido y MMA, y simplemente porque le gusta vivir aquí. Habiendo trabajado anteriormente en imágenes médicas, inicialmente quería abrir una plataforma de intercambio de Bitcoin en el Reino Unido, pero se encontró con los mismos problemas que MatrixVision ahora busca resolver.

“Empecé a interesarme por el Bitcoin hace aproximadamente un año y rápidamente se volvió omnipresente”, dijo Crispini. “Soy un gran creyente, pero necesita ser más accesible, más común. Las empresas de Bitcoin necesitan cierto grado de regulación, y quienes manejan grandes cantidades realmente necesitan tranquilidad”.

Marco Crispini lanzó oficialmente MatrixVision en elConferencia Bitcoin Singapur 2013 El viernes 15 de noviembre, la conferencia, con la participación de varias figuras destacadas del mundo del Bitcoin como ponentes y panelistas, se centró en el rápido crecimiento de la economía del Bitcoin en la región asiática.