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Fiscales estadounidenses buscan acusar a Binance y sus ejecutivos por posibles violaciones de lavado de dinero: Reuters
El Departamento de Justicia también ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad con los abogados de Binance, agregó el informe.
Updated May 9, 2023, 4:04 a.m. Published Dec 12, 2022, 12:31 p.m.
Los fiscales estadounidenses están considerando presentar cargos criminales contra el intercambio de Cripto Binance y ejecutivos individuales, incluido el fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao, Reutersinformó, citando a dos personas.
El Departamento de Justicia también ha discutido posibles acuerdos de culpabilidad con los abogados de Binance, agregó el informe.
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Los fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos en Seattle comenzaron a investigar a Binance en 2018 después de una serie de casos en los que delincuentes utilizaron Binance para transferir fondos ilícitos, según Reuters.
Otros fiscales creen que es necesario reunir más pruebas antes de poder presentar un caso penal, lo que provoca una división dentro del Departamento de Justicia.
BinancerefutadoEl artículo de Reuters en undeclaraciónTigran Gambaryan, director global de inteligencia e investigaciones del exchange, afirmó que Binance ha respondido a más de 47.000 solicitudes de las autoridades desde noviembre de 2021.
Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de Cripto para detectar muchos de los mismos problemas. Esta industria emergente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo mediante importantes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la Tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilícitas, declaró un portavoz de Binance.
Gambaryan agregó que Binance ha incrementado su personal de seguridad y cumplimiento en más del 500% y que su equipo es "posiblemente incluso el más fuerte de todo el sector financiero".
El Departamento de Justicia no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
ACTUALIZACIÓN (12 de diciembre, 13:15 UTC):Agrega contexto y declaración de Binance.
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