Share this article
Ang Mga Tagausig sa US ay Umaasa na Kasuhan ang Binance, Mga Executive sa Posibleng Paglabag sa Money Laundering: Reuters
Tinalakay din ng Department of Justice ang posibleng plea deal sa mga abogado ni Binance, idinagdag ng ulat.
Updated May 9, 2023, 4:04 a.m. Published Dec 12, 2022, 12:31 p.m.
Isinasaalang-alang ng mga tagausig ng US ang mga kasong kriminal laban sa Crypto exchange Binance at mga indibidwal na executive, kabilang ang founder at CEO na si Changpeng Zhao, Reuters iniulat, binanggit ang dalawang tao.
Tinalakay din ng Department of Justice ang mga posibleng plea deal sa mga abogado ni Binance, idinagdag ng ulat.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ang mga tagausig sa U.S. Attorney’s Office sa Seattle ay nagsimulang mag-imbestiga sa Binance noong 2018 pagkatapos ng sunud-sunod na mga kaso na nakita ng mga kriminal na gumamit ng Binance upang maglipat ng mga ipinagbabawal na pondo, ayon sa Reuters.
Naniniwala ang ibang tagausig na kailangan pang makalap ng mas maraming ebidensya bago maisampa ang kasong kriminal, na nagdulot ng pagkakahati sa loob ng Department of Justice.
Binance pinabulaanan ang artikulo ng Reuters sa a pahayag. Si Tigran Gambaryan, ang pandaigdigang pinuno ng intelligence at pagsisiyasat ng exchange, ay nagsabi na ang Binance ay "tumugon sa higit sa 47,000 mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas" mula noong Nobyembre 2021.
"Tulad ng malawakang naiulat, ang mga regulator ay gumagawa ng malawakang pagsusuri ng bawat kumpanya ng Crypto laban sa marami sa parehong mga isyu. Ang nascent na industriya na ito ay mabilis na lumago at ipinakita ng Binance ang pangako nito sa seguridad at pagsunod sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa aming koponan pati na rin ang mga tool at Technology na ginagamit namin upang makita at hadlangan ang ipinagbabawal na aktibidad," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance.
Idinagdag ni Gambaryan na pinataas ng Binance ang kanilang security at compliance headcount ng higit sa 500% at ang koponan nito ay "posibleng ang pinakamalakas sa buong sektor ng pananalapi."
Ang DOJ ay hindi kaagad magagamit para sa komento.
I-UPDATE (Dis. 12, 13:15 UTC): Nagdaragdag ng konteksto sa kabuuan at pahayag mula sa Binance.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Inilabas ng Cascade ang 24/7 Neo-Brokerage na Nag-aalok ng Mga Perpetual sa Cryptos, U.S. Stocks
Hahayaan ng platform ang mga retail na mangangalakal na gumamit ng ONE margin account para mag-trade ng mga panghabang-buhay Markets.
What to know:
- Ipinakilala ng Cascade ang isang 24/7 na istilong brokerage na app para sa mga panghabang-buhay Markets na sumasaklaw sa Crypto, US equities at private-asset exposure.
- Ang kumpanya ay nagtatayo ng isang solong, pinag-isang margin account na may direktang kakayahan sa US USD para sa mga deposito at withdrawal.
- Ang kumpanya ay nakalikom ng $15 milyon mula sa mga mamumuhunan kabilang ang Polychain Capital, Variant at Coinbase Ventures.
Top Stories
