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I presunti riciclatori di Bitfinex stavano pianificando una fuga in Ucraina?
Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan avrebbero fatto un viaggio di un mese in Ucraina nel 2019 per prepararsi a una vita da latitante, sostengono i procuratori statunitensi.
L'arresto, avvenuto martedì, di una coppia sposata accusata di riciclaggio dei proventi derivanti dall'attacco informatico a Bitfinex del 2016 continua ad affascinare ben oltre la comunità Cripto .
Netflix ha già ordinato una docu-serie sulla storia di Ilya “Dutch” Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan, conosciuta anche con il suo soprannome rap “Razzlekhan” – che sono stati accusati di aver riciclato Bitcoin per un valore di 4,5 miliardi di dollari. Il regista americano Chris Smith (famoso per "Tiger King") è stato scelto per dirigere il progetto.
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Un giudice istruttore di New York ha ordinato il rilascio su BOND di Lichtenstein e Morgan martedì sera, ma la sentenza è stata annullata ore dopo da un giudice del tribunale distrettuale che ha revocato la cauzione, citando i mezzi e il movente della coppia per fuggire dagli Stati Uniti. I documenti depositati ieri hanno aggiunto nuove prove al caso di rischio di fuga del governo, suggerendo i due avevano iniziato i preparativiper la vita in Russia o Ucraina.
Liechtenstein è un doppio cittadino statunitense e russo e ha rinnovato il suo passaporto russo nel 2019, affermano i procuratori. I due hanno anche viaggiato in Ucraina nel 2019 per un viaggio di un mese insieme. Mentre la difesa afferma che si è trattato solo di una vacanza, i procuratori sostengono che i due stavano preparando piani di emergenza per una vita all'estero.
Mentre la coppia si trovava in Ucraina, affermano i pubblici ministeri, Lichtenstein avrebbe creato e aggiornato vari file sui suoi account online contenenti informazioni sul riciclaggio di denaro e "falsi documenti di identità con collegamenti ucraini".
I pubblici ministeri affermano che Lichsteinstein aveva una cartella chiamata "personas" in ONE dei suoi account cloud che conteneva diverse sottocartelle di informazioni biografiche russe e ucraine e documenti di identificazione sia di uomini che di donne, che il governo ha affermato essere stati acquistati su un mercato darknet.
I procuratori hanno anche notato che Lichtenstein ha ordinato che diversi pacchi da venditori del darknet venissero consegnati a un hotel NEAR a ONE in cui la coppia alloggiava a Kiev. Inoltre, affermano, i due hanno creato numeri di telefono ucraini e altri "conti finanziari".
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