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BitMEX y Deribit recurren a Shyft Network para la solución «Regla de Viajes» del GAFI
El producto Veriscope de Shyft ahora cuenta con unos 35 proveedores de servicios de Cripto , incluidos Binance, Bitfinex, Tether y Huobi.
Por Ian Allison
La plataforma de cumplimiento de Criptomonedas Shyft ha incorporado dos exchanges más importantes, BitMEX y Deribit, mientras comienza una implementación gradual de su enfoque descentralizado para las reglas contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Shyft'sVeriscopio La solución, que utiliza contratos inteligentes de blockchain para identificar direcciones de intercambio y compartir de forma privada datos de conozca a su cliente (KYC), también está colaborando con Binance, Bitfinex, Tether, Huobi y otros 30 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
La guía “Travel Rule” del GAFI requiere que las empresas de servicios financieros, incluidos los VASP, intercambien información de identificación personal (PII) sobre los clientes que envían y reciben fondos superiores a una cierta cantidad en un intento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Hay una serie de enfoques para resolver la “Regla de viaje” para las transacciones de Criptomonedas seudónimas por diseño: algunas se centran en una región o jurisdicción, algunas utilizan bases de datos centralizadas.
Shyft se centra enun enfoque descentralizadoUsando contratos inteligentes para crear una capa de certificación global. Hace aproximadamente un año y medio, la red formó unagrupo de gobernanzay un grupo de trabajo que incluía alrededor de 20 bolsas y que estaba presidido por Rick McDonell, ex secretario ejecutivo del GAFI.
Sigue leyendo: Dentro de la carrera por los estándares para implementar la regla de viajes del GAFI
Joseph Weinberg, cofundador de Shyft Network, dijo que las integraciones de clientes se realizarán en los próximos cuatro a seis meses y que también se realizarán pruebas interjurisdiccionales más profundas a fines de este año.
“Lanzamos Shyft en la red principal durante el último mes y medio, y, por supuesto, las regulaciones han comenzado, digamos, a acelerarse”, dijo Weinberg en una entrevista. “Así que estas plataformas de intercambio actuarán juntas como la primera cohorte en comenzar a integrarse y probarse mutuamente en un entorno real”.
Weinberg dijo que agregar el mayor intercambio de opciones de Cripto , Deribit, fue otro generador de efectos de red, y que la incorporación de BitMEX refuerza el sello de aprobación de su director de cumplimiento. Malcolm Wright, un experto en los desafíos que plantea la incorporación de la “Regla de Viaje” a las Cripto.
“No fue una tarea fácil, ya que existen varios desafíos técnicos, en particular, Explora quién es el VASP contraparte de una transacción”, declaró Wright. “La solución Veriscope ofrece una solución a este problema que minimiza la fricción para el cliente, a la vez que respeta al máximo la Privacidad, el consentimiento y la seguridad de los datos”.
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