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BitMEX, el exchange de derivados de Cripto , afirma que todos sus usuarios ya están verificados.
Después de meterse en HOT con los reguladores estadounidenses el año pasado, el exchange ha implementado una verificación obligatoria para todos los usuarios.
Updated May 9, 2023, 3:14 a.m. Published Jan 7, 2021, 3:28 p.m.
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BitMEX, el exchange de derivados de Criptomonedas que se encontró en HOT con los reguladores estadounidenses el año pasado, anunció el jueves que su programa de verificación de clientes ahora se ha implementado por completo entre los usuarios activos.
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- Desde el 4 de diciembre, los usuarios de BitMEX han sidorequerido para ser verificadopara depositar, negociar o retirar fondos.
- La empresa con sede en Seychellesdicho La finalización del programa lo convierte en ONE de los intercambios de derivados Cripto más grandes del mundo con una base de usuarios activos totalmente verificada.
- El esfuerzo de cumplimiento de "conozca a su cliente" surge después del escrutinio regulatorio de los últimos dos años.
- En 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)abrió una investigaciónen BitMEX sobre si el intercambio había permitido a los comerciantes estadounidenses utilizar su plataforma.
- Luego, en octubre de 2020, la CFTC y los fiscales federalescargadoBitMEX facilita el comercio no registrado y comete otras violaciones.
- Desde entonces, el intercambio hareorganizó su equipo ejecutivo y provocadosu primer jefe de cumplimiento.
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