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La plataforma de intercambio BitMEX contrata a su primer jefe de cumplimiento tras las acusaciones en EE. UU.
BitMEX, la plataforma de intercambio de derivados de Criptomonedas recientemente acusada por las autoridades estadounidenses de ofrecer servicios comerciales ilegales, ha contratado a un veterano en lucha contra el lavado de dinero como jefe de cumplimiento.
Updated May 9, 2023, 3:12 a.m. Published Oct 12, 2020, 9:40 a.m.
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BitMEX, el exchange de derivados de Criptomonedas recientemente acusado por las autoridades estadounidenses, ha contratado a un veterano de la industria para liderar sus esfuerzos de cumplimiento en el futuro.
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- En unentrada de blogEl lunes, el operador del intercambio 100x anunció que Malcolm Wright se incorporará como el primer director de cumplimiento del grupo.
- Wright cuenta con 30 años de experiencia en cumplimiento y prevención de lavado de dinero, según la publicación.
- Actualmente preside el Consejo Asesor y el Grupo de Trabajo AML en Global Digital Finanzas, además de ser orador en temas que incluyen la guía internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional para reguladores en torno a los proveedores de servicios de activos virtuales.
- Según suPerfil de LinkedInWright también es miembro asociado del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del Royal United Services Institute del Reino Unido, un organismo que trabaja para abordar los delitos financieros.
- 100x dijo que el nuevo empleado liderará los esfuerzos de cumplimiento del grupo a nivel internacional y reportará al nuevo CEO y director de operaciones interino, Vivien Khoo.
- Khooreemplazó al ex director ejecutivo Arthur Hayesla semana pasada en medio de las consecuencias de los problemas legales que afectaron a la empresa el 1 de octubre.
- BitMEX, otras entidades asociadas, incluidos 100x y sus fundadoresfueron acusadostanto por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos como por fiscales federales en Nueva York por acusaciones de que la bolsa había ofrecido ilegalmente operaciones con derivados a clientes en Estados Unidos y había violado la Ley de Secreto Bancario.
- El operador de BitMEX ha dicho desde entonces que llevará a cabo sus negocios normalmente, pero consideró conveniente reorganizar el equipo ejecutivo, eliminando a Hayes y a otros fundadores, Samuel Reed y Ben Delo, de los roles ejecutivos.
- La contratación del jefe de cumplimiento parecería ser la última reacción a las acusaciones y un esfuerzo por evitar situaciones similares en el futuro.
- [Actualizado tras aclaración de 100x] 100x le dijo a CoinDesk que antes de que Wright se uniera como director de cumplimiento, Khoo había sido responsable de desarrollar la función de "asuntos regulatorios".
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