Asesor de Seguridad Nacional de EE. UU.: Bitcoin debe ser comprendido, no temido

Un grupo de expertos que asesora a varias agencias del gobierno de Estados Unidos está explorando las amenazas potenciales que Bitcoin representa para la seguridad nacional.

La investigación, que aún se encuentra en sus primeras etapas, está dirigida por el director de análisis del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas en Washington, DC, y está diseñada para recopilar datos sobre cómo los actores estatales podrían usar actualmente Bitcoin y otras criptomonedas para evadir sanciones.

Al contrario de lo que dicen algunos inflamatoriosllamadas Para prohibir Bitcoin, sin embargo, la investigación, realizada por Yaya J Fanusie de la Fundación para la Defensa de las Democracias, se centra tanto en cómo blockchain puede ayudar a prevenir la actividad ilícita como en cómo puede posibilitarla.

Después de pasar siete años como analista económico y antiterrorista en la CIA, Fanusie le dijo a CoinDesk:

Lo que se necesita es un debate más informado sobre las posibles implicaciones, porque hay mucha actitud defensiva, de ambos lados, y creo que deberíamos centrarnos un poco más , señalar las posibles amenazas, pero también los beneficios que conlleva.

La Fundación para la Defensa de las Democracias es una organización sin fines de lucro fundada en 2001 para asesorar a miembros del Congreso, agencias federales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otras agencias sobre cómo prevenir el terrorismo en todo el mundo.

Fanusie fue contratado en 2015, momento en el que comenzó a investigar las posibles amenazas a la seguridad nacional derivadas del Bitcoin y otras criptomonedas. En aquel momento, dudaba de la veracidad de las afirmaciones, en su mayoría inverificables. Pero cuando descubrió una conocida organización terrorista que utilizaba Twitter para recaudar fondos para armas, <a href="https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089">intensificó</a> su investigación.

Luego, el mes pasado, CoinDesk reportadoque el gobierno sueco había constituido una empresa de capital de riesgo que comenzaría a invertir en Irán utilizando ese método de pago.

Al usar Bitcoin para incorporar En Suecia, que al igual que el resto de Europa tiene una Regulación más relajada sobre las sanciones contra Irán, la startup Brave New World Investments está ayudando a allanar el camino para lo que podría terminar siendo una forma legal para que algunos eludan las sanciones estadounidenses.

Pero, según Fanusie, no se debe exagerar la amenaza potencial. «Bitcoin por sí solo no va a compensar todos los puntos de venta que se han cortado», afirmó, y añadió:

"No será la gran laguna legal que permitirá que miles de millones de dólares se desvíen al régimen iraní".

Visión equilibrada

De manera similar, Fanusie buscó moderar las crecientes preocupaciones que circulan en los medios sobre el uso de Bitcoin como parte de los ataques de ransomware 'WannaCry', en los que se pidió a unas 200.000 víctimas que pagaran Bitcoin para recuperar el acceso a archivos informáticos cifrados.

En lugar de centrarse en la amenaza potencial que Bitcoin podría suponer, Fanusie dijo que los ataques son una prueba más de cómo Bitcoin permite "transacciones que las autoridades financieras no pueden interceptar".

"Esto no es ilícito en sí mismo", dijo Fanusie. "Es simplemente una forma de transacción más reciente y cada vez más común que beneficia a quienes buscan métodos de pago alternativos".

En el futuro, dijo que las investigaciones forenses cibernéticas sobre delitos en línea más tradicionales probablemente tendrán que realizarse "en conjunto" con las investigaciones sobre la propia cadena de bloques.

Fanusie dijo:

"La lección aquí es que quienes se preocupan por las Finanzas ilícitas deben familiarizarse con estas criptomonedas, no temer a esta Tecnología, sino trabajar en lo que es un mundo cada vez más digital y cibernético".

Blockchain y democracia

En sus inicios, la Tecnología blockchain, que hace que los intermediarios sean menos necesarios (o incluso innecesarios), surgió del "deseo de libertad", según Fanusie. "Un deseo de una forma más democrática de realizar transacciones o interactuar".

Si bien vale la pena investigar las posibles amenazas a la seguridad nacional (como la recaudación de fondos para el terrorismo, la evasión de sanciones y el rescate de infraestructura vital), Fanusie también enfatizó la necesidad de Aprende más sobre sus beneficios.

Mencionó la creciente prevalencia de intercambios de Criptomonedas que realizan la debida diligencia de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) como evidencia de cómo los productos creados con blockchain pueden ayudar a eliminar la necesidad de intermediarios y al mismo tiempo adherirse a las protecciones internacionales.

También citó la creciente exploración de blockchain por parte de los proveedores de infraestructura de la cadena de suministro como una posible forma de prevenir el lavado de dinero basado en el comercio, donde el precio de los bienes importados se aumenta o se reduce para enviar dinero de manera efectiva o cobrar tarifas por actividades ilícitas.

"Debería ser más difícil traficar con armas, drogas o lavar dinero para canalizar más dinero a una causa que podría ser utilizada para un grupo terrorista", dijo Fanusie.

Buscando la comprensión

Tras las repercusiones de los ataques de rescate de WannaCry, se han revelado varios estudios formales.

Justo esta semana, un esfuerzo del Congreso de los Estados Unidos para mejorarentenderposibles vínculos entre las criptomonedas y el terrorismo, y un nuevoasociación Se han anunciado acuerdos entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la empresa de análisis blockchain Chainalysis.

En cuanto a Fanusie, además de comprender mejor lo que podría significar si el uso de Criptomonedas aumentara en Irán, dice que quiere Aprende más sobre otros patrones de uso (por ejemplo, en China y en otras naciones y ciudades de todo el mundo) y cómo los bancos centrales podrían implementar diversas soluciones blockchain.

Concluyó:

Deberíamos pensar seriamente, desde la perspectiva estadounidense, en qué significa que Estados Unidos esté rezagado. Si los responsables Regulación no lo entienden, ¿qué implica para los intereses estratégicos de seguridad nacional? Ni siquiera estoy respondiendo la pregunta. La estoy planteando.

Pentágonoimagen vía Shutterstock