Krypto bietet Lösung für Geldwäschekrise: Globales Warnnetzwerk wird als „Beacon“ bezeichnet

Geldwäsche ist seit Langem ein Übel im Kryptowährungssektor, und die Branche hat eine neue Antwort entwickelt, die zeigen soll, dass sie große Probleme bereits im Vorfeld stoppen kann, bevor sie sich beschleunigen: das Beacon-Netzwerk.

Das neue System für Warnungen vor rechtswidrigen Aktivitäten, das hinter den Kulissen unter der Leitung von TRM Labs entwickelt wurde, ist jetzt offiziell betriebsbereit unter einer breiten Koalition von Strafverfolgungsbehörden, Börsen, Analysten, einzelnen Krypto-Ermittlern und Emittenten digitaler Vermögenswerte. Börsen wie Binance, Coinbase und Kraken haben sich mit Emittenten und unabhängigen Ermittlern zusammengeschlossen, um in Echtzeit Informationen über böswillige Akteure auszutauschen und damit möglicherweise Antworten auf mehrere Regierungsinitiativen zur Bekämpfung kostspieliger Missbräuche zu bieten, gab TRM am Mittwoch bekannt.

Während US-Aufsichtsbehörden und der Kongress aktiv Gesetze und neue Regelwerke entwerfen, um das wohl gravierendste Reputationsproblem der Branche zu beheben — die Bekämpfung von Geldwäsche — TRM Globaler Leiter der Politik Ari Redbord sagte, die Bösen werden „immer schneller und schneller“.

„Wir müssen dieses Ökosystem abriegeln, und wir müssen es in Echtzeit abriegeln“, sagte er CoinDesk in einem Interview.

Solange nordkoreanische Hacker mehr als 1 Milliarde US-Dollar stehlen und diese schneller waschen können, als die Branche reagieren kann, befindet sich das Krypto-Ökosystem in Schwierigkeiten, sagte Redbord. Das massive jüngste Diebstahl von der Bybit-Börse diente als Weckruf.

‘Echtzeit-Interdiction’

Beacon, das bereits mit der Identifizierung einiger Fälle begonnen hat, über die TRM noch nicht sprechen konnte, ist als ein „Echtzeit-Interdiktionsnetzwerk“ konzipiert, bei dem die Mitgliedschaft nicht-kommerziell ist und keine bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen den Mitgliedern voraussetzt. Das System soll Adressen, die mit Bedrohungen in Verbindung stehen, schnell hervorheben und Warnungen auslösen, um böswillige Akteure daran zu hindern, illegale Vermögenswerte aus Betrügereien, Betrug, Hacks und kriminellen Aktivitäten auszuzahlen.

„Es gibt kein Programm wie das Beacon Network“, sagte Valerie-Leila Jaber, globale Leiterin der Anti-Geldwäsche-Abteilung bei Coinbase, in einer Erklärung. „Es ist ein echtes Frühwarnsystem, das uns dabei hilft, illegale Vermögenswerte zu identifizieren und einzufrieren, damit die Strafverfolgungsbehörden sie zurückholen können.“

Und Binance Chief Compliance Officer Noah Perlman fügte in seiner eigenen Stellungnahme hinzu, dass „das Beacon Network die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor weiter ermöglicht, um sicherzustellen, dass wir die Kriminalität auf der Blockchain weiterhin senken“, was er als eines der „wirksamsten Instrumente“ zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bezeichnete.

Das erste Mitgliedschaftsnetzwerk umfasst die führenden Börsen und beinhaltet außerdem Namen wie Robinhood, Ripple, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital sowie die Zahlungsdienstleister PayPal und Stripe.

Die Liste der beteiligten Unternehmen ist umfangreich und repräsentiert den Großteil der weltweiten Kryptoaktivitäten, wobei jedoch führende Stablecoin-Emittenten wie Tether und Circle in der aktuellen Liste fehlen. Und obwohl TRM versichert, dass die meisten der zentralen Strafverfolgungsbehörden in den USA und weltweit teilnehmen, erklärte das Unternehmen, dass es diese bislang noch nicht namentlich nennen kann, mit Ausnahme der Australian Federal Police.

Im Bereich der traditionellen Finanzen (TradFi) gibt es einige Präzedenzfälle für öffentlich-private Informationsaustausch über böswillige Akteure, einschließlich des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, das den FinCEN Exchange für den Informationsaustausch betreibt.

Automatisiert

Das Projekt im Kryptosektor verfügt über kein eigenes Personal neben den bereits bei den beteiligten Unternehmen eingesetzten Compliance- und Untersuchungskräften, die unter der Leitung von stehen.Chris Wong von TRM, ein ehemaliger FBI-Kryptoermittler. Das Netzwerk wird sich auf Automatisierung für rund um die Uhr verfügbare Warnmeldungen und Transaktionsverzögerungen verlassen, die anschließend von menschlichen Ermittlern überprüft werden. Die Automatisierung ist notwendig, so Redbord, da die Akteure mit bösen Absichten zuschlagen wollen, wenn sie am wenigsten wahrscheinlich entdeckt werden.

„Sie schlafen nicht, und sie wissen genau, wann wir schlafen,“ sagte er.

Präsident Donald Trump hat seine Verwaltung angewiesen, Kryptowährungen zu einer der obersten politischen Prioritäten zu machen, und hat kürzlich veröffentlichte einen Bericht und Empfehlungen zur Bewältigung dieser Aufgabe, einschließlich einer Richtlinie "Förderung des inländischen und grenzüberschreitenden Informationsaustauschs, eine stärkere Beteiligung digitaler Vermögensfinanzinstitute an Austauschprogrammen sowie eine verbesserte Informationsweitergabe zwischen digitalen Vermögens- und traditionellen Finanzinstituten."

Die aktueller Entwurf eines Gesetzentwurfs des US-Senats zur Regulierung der Kryptomärkte enthält einen Abschnitt zur illegalen Finanzierung, der auch einen Weg für Behörden berücksichtigt, „Informationen über potenzielle Verstöße gegen illegale Finanzierungen sowie Bedrohungen und aufkommende Risiken sicher auszutauschen.“ Und der kürzlich verabschiedete Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act veranlasste das US-Finanzministerium, eine Kommentierungsfrist in dieser Woche eröffnen die Öffentlichkeit dazu ermutigend, neue Ideen zur Bekämpfung der illegalen Nutzung von Kryptowährungen einzureichen.

"Dies ist definitiv die Antwort darauf, wie wir Geldwäschebekämpfung und Ermittlungen zu illegaler Finanzierung im Bereich der Kryptowährungen deutlich verbessern können", sagte Redbord.

Er sagte, dass das Netzwerk sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigen wird, um sogenannte „Pig-Butchering“-Netzwerke und kriminelle Kartelle zu analysieren, um möglicherweise deren Strategien antizipieren zu können. Und es wird unabhängige Crypto-Detektive wie einbinden.ZachXBT ihre eigenen Flaggen zu hissen.

„Es gibt keinen ZachXBT für TradFi“, sagte er.

AKTUALISIERUNG (20. August 2025, 15:59 UTC): Fügt Kommentar von Binance hinzu.

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