SBF aveva 50 milioni di dollari in una piccola banca dello stato di Washington

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Gaia Rossi

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Secondo quanto riferito da un documento del tribunale, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, noto come SBF, deteneva poco meno di 50 milioni di dollari in un conto presso una banca poco conosciuta situata nelle zone rurali dello stato di Washington. Secondo quanto riportato del quotidiano finance.yahoo, il 4 gennaio i procuratori hanno dichiarato di aver sequestrato 49.999.500 dollari che SBF deteneva presso la Farmington State Bank, nel tentativo di rintracciare quasi 700 milioni di dollari di asset da confiscare.  

A marzo dello scorso anno la società di trading Alameda Research di Bankman-Fried ha acquistato una quota di 11,5 milioni di dollari nella Farmington, pari a più del doppio dell’intero patrimonio netto della banca in quel momento. Prima di allora, si trattava della 26esima banca più piccola degli Stati Uniti su un totale di circa 4.800. 

Una banca agricola

L’istituto di credito si trova a Farmington, WA, e conta appena 146 residenti, tanto che Google Street View non copre nemmeno l’intera città. Secondo un rapporto del New York Times di novembre, la banca aveva solo tre dipendenti ed era specializzata in prestiti agricoli e non offriva alcun servizio bancario online o carte di credito nel momento dell’investimento di SBF. 

Invece, nel periodo in cui è stato pubblicato il rapporto del NYT, la banca dichiarava di avere 32 dipendenti e una valutazione di 115 milioni di dollari, “in linea con altre banche tecnologiche simili e con le startup di banche fiduciarie”.

Secondo quanto riportato del quotidiano finance.yahoo, la banca ha registrato il nome “Moonstone” pochi giorni prima dell’investimento di Alameda e fino a poco tempo fa era presente online come “Moonstone Bank”. Sebbene il suo sito web non menzioni in maniera diretta le crypto afferma di voler “sostenere l’evoluzione della finanza di nuova generazione”.

La settimana scorsa la piccola banca rurale ha dichiarato che avrebbe smesso di chiamarsi Moonstone e che sarebbe tornata alle sue radici di banca della comunità.

Il 18 gennaio Farmington ha dichiarato in un comunicato: 

“Il cambiamento di strategia riflette l’impatto dei recenti eventi nel settore crypto e il cambiamento del contesto normativo relativo agli asset crypto”

Oltre ai contanti depositati presso la banca di Farmington, sono stati sequestrati poco più di 700 milioni di dollari in un conto presso Silvergate Bank e 21 milioni di dollari presso la società di brokeraggio ED&F Man Capital Markets.

Inoltre le autorità statunitensi hanno anche sequestrato circa 56 milioni di azioni di Robinhood, per un valore di 526 milioni di dollari e stanno indagando sugli asset crypto e i contanti detenuti da Bankman-Fried in tre conti presso Binance.

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