Politico sudcoreano spinge per regole anti-riciclaggio più severe per gli exchange cripto

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Misure di conformità antiriciclaggio più restrittive (AML) potrebbero essere in arrivo per gli scambi di criptovalute sudcoreani dopo che un legislatore ha presentato un disegno di legge di un membro privato all’Assemblea Nazionale.

L’Assemblea Nazionale, il parlamento della Corea del Sud, probabilmente discuterà e voterà sul disegno di legge, proposto dal parlamentare Hong Seong-guk del Partito Democratico al potere.

Hong ha proposto di apportare modifiche alla legislazione finanziaria esistente, imponendo alle società registrate come fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP) di attenersi allo stesso tipo di protocolli di conformità AML attualmente applicati ai fornitori di servizi finanziari convenzionali.

La proposta prevede che il principale regolatore finanziario, la Commissione per i Servizi Finanziari , imponga ai VASP di inviare dati sulle transazioni e monitorarli per sospette violazioni di AML – segnalando e segnalando operazioni crittografiche sospette.

Hong ha affermato che l’hacking e il riciclaggio di denaro sono diffusi nel settore delle criptovalute nazionali, dove ha affermato che “oltre 167 milioni di dollari in transazioni” sono avvenuti negli ultimi cinque anni, secondo il Daejon Ilbo.

Hong ha anche affermato che ci sono “scappatoie” e “punti ciechi” sia esistenti che nuova legislazione che entrerà in vigore a marzo del prossimo anno, che contiene anche disposizioni relative alla conformità AML per gli scambi di criptovalute.

Il nuovo disegno di legge non ha ancora il sostegno di nessun grande partito politico, ma potrebbe benissimo dare slancio ad agosto in quanto indica lo stato d’animo dell’Assemblea nazionale. Molti parlamentari si sono mossi per criticare il settore criptico negli ultimi tempi, insistendo sul fatto che gli è stato permesso di crescere senza controllo e esentasse.

Una separata proposta di legge di un membro privato presentata il mese scorso da un altro parlamentare del Partito Democratico attinente alla criptovaluta ha impedito al governo – una proposta molto simile – nel giro di pochi giorni.