Une entreprise sud-africaine utilisant des robots de trading soupçonnée de fraude
Une société basée en Afrique du Sud fait actuellement l’objet d’une enquête de la part du régulateur financier du pays. Les chiffres de rendement que la société affiche semblent “farfelus et irréalistes” pour l’organisme de régulation.
Selon un communiqué de presse de l’Autorité sud-africaine de surveillance du secteur financier (FSCA), tel que rapporté par News24, la société, identifiée comme étant Mirror Trading International (MTI), n’est pas autorisée à mener le type d’activités qu’elle affirme mener et qui consiste à utiliser des robots de trading automatisés pour “générer des profits réguliers de 10 % par mois en moyenne”.
Le régulateur conseille désormais à tous les clients de MTI de demander le retrait de leurs fonds de la société dès que possible.
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“MTI nous a informé qu’elle accepte les fonds de ses clients sous la forme de Bitcoin, qu’elle regroupe les fonds sur un compte de trading unique sur une plateforme de négociation de produits dérivés du forex et qu’elle effectue des transactions à haute fréquence en utilisant un robot. Si cela est fait comme décrit, cela équivaut à des services financiers, d’où l’obligation d’obtenir une licence”, aurait déclaré le régulateur.
La situation évolue heure après heure et “impliquera le service de police sud-africain si les divergences sont confirmées”, poursuit l’article.
Sur son site web, MTI se targue d’avoir une clientèle de plus de 100 000 personnes dans 190 pays, et promet des primes aux “membres” qui peuvent en recruter au moins deux autres.
Pire encore, le mois dernier, la société sud-africaine a reçu une ordonnance d’urgence de cessation et d’abstention dans l’État américain du Texas, après que le Texas State Securities Board, le régulateur financier de l’État, l’eut qualifiée de “système de vente multiniveau (MLM)” qui encourage les “investissements frauduleux”.
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