كوريا الجنوبية تشن حملة على منصات الكريبتو الأجنبية غير المرخصة بحسب تقارير
حدّدت وحدة الاستخبارات المالية منصات تداول بينها BitMEX وKuCoin وCoinW وBitunix وKCEX كجزءٍ من حملة التحقيق التي تشنها.
تُكثّف السلطات المالية في كوريا الجنوبية جهودَها لتضييق الخناق على منصات الكريبتو الأجنبية غير المُرخصة والتي تعمل بشكلٍ غير قانوني في البلاد.
ووفقاً لتقاريرَ محليةٍ صدرت في 21 آذار/مارس الجاري، بدأت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لهيئة الخدمات المالية باستهداف عددٍ من المنصات الأجنبية التي تُقدّم خدماتٍ للمستخدمين الكوريين دون تسجيل أنفسهم كمُقدّمي خدمات أصول افتراضية (VASPs) بموجب قانون المعلومات المالية المخصّصة.
وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تستهدف منصتي BitMEX وKuCoin
وفقاً للتقرير، فقد استهدفت تحقيقات وحدة الاستخبارات المالية عدداً من منصات الكريبتو من بينها BitMEX وKuCoin وCoinW وBitunix وKCEX.
وتزعم التقارير بأنّ هذه المنصات توفر مواقع إلكترونية وحملاتٍ تسويقية ودعماً للعملاء باللغة الكورية لاستهداف المستثمرين المحليين، دون الامتثال لشروط الحصول على ترخيص VASP في كوريا الجنوبية.
وينص القانون الحالي على أنّ أيَّ كيانٍ مُشاركٍ في تداول الأصول الافتراضية أو خدمات الوصاية أو الوساطة عليه التسجيل رسمياً لدى وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية. ويُعتبر عدم الامتثال مخالفاً للقانون، وقد يترتب عليه عقوباتٌ جنائية وإدارية.
كذلك، تدرس السلطات حالياً حظرَ هذه المنصات كإجراء قانوني محتمل، حيث تتشاور وحدة الاستخبارات المالية مع هيئة معايير الاتصالات الكورية (KCSC) من أجل حظر المواقع الإلكترونية للمنصات المُشار إليها سابقاً، وتقييد عملها في البلاد.
ولا تُعد هذه المرّة الأولى التي تتخذ فيها كوريا الجنوبية إجراءاتٍ ضد شركات الكريبتو غير المرخصة. ففي عام 2022، طلبت وحدة الاستخبارات المالية من هيئة معايير الاتصالات الكورية حظرَ الوصول إلى 16 منصة كريبتو أجنبية غير مرخصةٍ، وعملت مع شركات بطاقات الائتمان المحلية لمنع إجراء المعاملات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، ما أسفر عن انسحاب العديد من منصات التداول من السوق الكورية ووقف تسجيل أيّ مستخدمين جدد.
وصرَّح مسؤول في FIU بإجراء عملياتٍ لجمع حالات الإضرار، وتعزيز التواصل بين الوكالات. وقال: “ندرس حالياً حظر الوصول إلى المنصات الأجنبية غير المُبلّغ عنها والتي تقدم خدماتٍ للمستثمرين المحليين، من خلال التشاور مع هيئة معايير الاتصالات الكورية”. وأضاف: “نعمل على تنظيم قضايا الإضرار والبيانات ذات الصلة لتعزيز التواصل بين السلطات، ونتوقع أن تتمخّض عن ذلك تدابيرُ ملموسة يتم اتخاذها خلال هذا العام”.
الادعاء العام في كوريا الجنوبية يستهدف منصة Bithumb
في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، افتتح المُدّعون العامون في كوريا الجنوبية تحقيقاً رسمياً خاصاً بمنصة Bithumb، وهي إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في البلاد، بشأن مزاعم إساءة استخدام أموال الشركة لتسهيل شراء شقةٍ لرئيسها التنفيذي السابق.
كما نفّذ مكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية عملية تفتيش ومصادرة في المقرّ الرئيسي لمنصة Bithumb في منطقة يوكسام دونغ (Yeoksam-dong)، حيث تشتبه السلطات في أنّ Bithumb قدَّمت 3 مليار وون كوري (حوالي 2.4 مليون دولار أمريكي) كوديعة إيجار شقةٍ في حيّ سيونغسو دونغ الراقي، لرئيسها التنفيذي السابق ومستشارها الحالي كيم داي سيك (Kim Dae-sik).
يُشار إلى أن عدد مستثمري الكريبتو في كوريا الجنوبية تجاوز 15 مليوناً في العام الماضي، حيث تشير الأرقام الصادرة عن بنك كوريا إلى وصول عدد الكوريين الجنوبيين الذين يمتلكون حساباتٍ في أكبر خمس منصاتٍ لتداول الكريبتو في البلاد إلى 15.59 مليوناً نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما تضاعفت إيداعاتهم في منصات الكريبتو من 4.7 تريليون وون (3.2 مليار دولار) في تشرين الأول/أكتوبر إلى 8.8 تريليون وون (6.03 مليار دولار) في تشرين الثاني/نوفمبر.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
