Crime

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Finance

西班牙民事警卫队逮捕涉嫌领导2.6亿欧元加密货币相关庞氏骗局的主要嫌疑人

该疑似庞氏骗局通过提供与多种资产挂钩的合约保证回报，吸引了超过3,000名受害者。

By Francisco Rodrigues, AI BoostNov 9, 2025

Police cruiser at night with lights on (Kenny Eliason/Unsplash/Modified by CoinDesk)

Policy

香港指控16人涉嫌价值2.05亿美元JPEX加密货币诈骗，国际刑警组织正追捕另外3名嫌疑人

此案为香港历史上最大的金融诈骗案件，国际刑警组织已对三名逃犯发布红色通缉令。

By Francisco Rodrigues, AI BoostNov 5, 2025

Three Hong Kong policemen walk down a street

Finance

韩国加密货币交易所与受制裁柬埔寨实体相关的资金流量激增1400倍

Bithumb 以124亿韩元居首，其次是 Upbit，金额为3.66亿韩元。较小金额通过 Coinone 和 Korbit 流动，而 Gopax 报告没有活动。

By Francisco Rodrigues, AI BoostOct 27, 2025

Policy

中国女性因领导69亿美元比特币诈骗案在英国被判有罪

钱在2014年至2017年间诈骗了中国超过128,000名受害者，随后将赃款存储为比特币并逃往英国

By Jamie CrawleySep 30, 2025

A magnifying glass shows a fingerprint displayed on a background of ones and zeroes (Shutterstock modified by CoinDesk).

Finance

Elliptic 警告工业规模的猪肉屠宰骗局通过加密货币洗钱

2025 年典型案例报告概述了洗钱手法、骡子账户模式及跨链转账。

By Ian Allison, AI BoostSep 26, 2025

Finance

Elliptic 推出犯罪追踪工具，稳定币进入主流

这家区块链分析专家推出了一款针对银行和合规部门量身定制的稳定币尽职调查产品。

By Ian AllisonSep 5, 2025

Policy

据报道，CoinDCX工程师因7月份价值4340万美元的黑客事件被逮捕

一名为 CoinDCX 工作的软件工程师因涉嫌参与此次安全漏洞事件被逮捕，据称黑客利用其凭证将资金转入六个钱包。

By Jamie Crawley, AI BoostAug 1, 2025

Podcasts

Crypto Crooks: Podcast Trailer

By David Z. MorrisDec 19, 2022

Podcasts

Cryptocrime Rises in October; Uniswap Labs Raises $165M

By William Foxley, Zack Seward, Jennifer Sanasie, Wendy OOct 13, 2022

Videos

Uniswap Blocks 253 Crypto Addresses Related to DeFi Crimes

Decentralized exchange (DEX) Uniswap has blocked 253 crypto addresses possibly linked to sanctioned crypto mixer Tornado Cash or to stolen funds. “The Hash” hosts discuss what this suggests about the state of DeFi as the crackdown on Tornado Cash continues.

Aug 22, 2022