Binance
Binance, KuCoin WIN реєстрацію в індійському регулюючому органі по боротьбі з відмиванням грошей, оскільки довіра до Крипто покращилася
KuCoin сплатив штраф у розмірі 41 000 доларів США, а фінансовий штраф Binance ще має бути визначений після слухання в ПФР.
Binance Fired Investigator Who Uncovered Client Market Manipulation; 'Boden' Memecoin Surges
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including a Wall Street Journal article that says Binance fired an investigator who uncovered evidence of market manipulation at DWF Labs, one of the exchange's clients. Plus, insights on Robinhood's strong earnings report and the surge in "Boden" meme coin after former President Trump's comments.
Фінансовий регулятор Канади оштрафував Binance на 4,3 мільйона доларів за «адміністративні порушення»
FINTRAC заявив, що Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес з грошових послуг і не повідомила про майже 6000 транзакцій на суму понад 10 000 доларів.
Binance звільнив слідчого, який виявив маніпулювання ринком у Client DWF Labs: WSJ
Команда Binance виявила, що «VIP-клієнти» — ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць — брали участь у схемах «накачування та скидання» та «відмивної» торгівлі, повідомляє Wall Street Journal.
Binance CEO Calls on Nigeria to Release Detained Executive; Galaxis Raises $10M
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, as Binance CEO Richard Teng called on the Nigerian government to release Tigran Gambaryan, who flew to the country in February for talks on regulatory supervision. Plus, a research report from KBW says Robinhood would likely win a court case with the SEC given its conservative approach to digital asset listings. And, Singapore-based Web3 platform Galaxis raised $10 million ahead of its token launch.
Генеральний директор Binance Тенг каже, що Нігерія повинна звільнити Гамбаряна, а затримання створює «новий небезпечний прецедент»
У січні компанія відмовилася задовольнити вимогу «невідомих осіб» про врегулювання звинувачень.
Binance Nigeria Money Laundering Trial Delayed; Fmr FTX Europe Head Pays $1.5M for Titanic Memento
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including the delay of Binance Nigeria's money laundering trial to May 17. Plus, asset management giant BlackRock expects a new wave of inflows from different types of investors, and former head of FTX Europe Patrick Gruhn paid nearly $1.5 million for a gold pocket watch recovered from the Titanic.
Судовий процес у справі про відмивання грошей у Binance Nigeria відкладено на 17 травня, каже прес-секретар родини Гамбарян
Адвокату Binance знадобилося більше часу, щоб переглянути докази Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії.
Випробування CZ доводить, що співпрацювати варто
Його чотиримісячне ув'язнення стало виправданням правової стратегії засновника Binance.
CZ's 'Good Guy' Reputation; Money Laundering Risks of Crypto
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines impacting the crypto industry today, including Judge Richard Jones acknowledging Binance's former CEO Changpeng Zhao as a "do-gooder." Plus, a new report from the UK government on the money laundering risks of crypto between 2022 and 2023. And, the crypto restaking hype spreads from Ethereum to Solana.
