Поділитися цією статтею
FinCEN попереджає фінансові установи про шахрайство з криптовалютними кіосками
Регулятор зазначив зростаючу кількість шахрайств, пов’язаних із криптокіосками, включаючи підроблену технічну підтримку та шахрайства, пов’язані з банками.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Фінансовий кримінальний підрозділ Міністерства фінансів США (FinCEN) оприлюднив сповіщення, яке закликає фінансові установи бути пильними щодо підозрілої діяльності, пов’язаної з криптовалютними кіосками.
- Регулятор зазначив зростаючу кількість шахрайств, пов'язаних із крипто-кіосками, включаючи фальшиву технічну підтримку та банківські шахрайства, які непропорційно впливають на людей старшого віку.
- Повідомлення є частиною постійних зусиль FinCEN щодо відстеження незаконного використання криптовалюти, включаючи її аналіз криптотранзакцій, потенційно пов’язаних із контрабандою, експлуатацією та терористичними організаціями.
Фінансова служба боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США оприлюднила повідомлення з рекомендацією фінансовим установам відстежувати підозрілу активність, пов’язану з криптовалютними кіосками.d
Ці кіоски для конвертації віртуальної валюти (CVC), які дозволяють користувачам отримувати доступ до криптовалюти та здійснювати з нею операції, пропонують споживачам простий спосіб купівлі криптовалюти, заявила служба контролю за відмиванням грошей. Водночас, FinCEN сказав ними користуються злочинці для здійснення шахрайства, кіберзлочинності та наркоторгівлі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Агентство звернуло увагу на зростаючу кількість шахрайств, пов’язаних з оплатами через ці термінали, включаючи підроблену технічну підтримку, імітацію обслуговування клієнтів та шахрайства, пов’язані з банківською діяльністю, деякі з яких непропорційно впливають на літніх людей.
«Злочинці невпинні у своїх спробах викрасти кошти у жертв, і вони навчились використовувати інноваційні технології, такі як кіоски CVC», — заявила директор FinCEN Андреа Гакі у своїй заяві.
Повідомлення зазначає, що ризики посилюються через невиконання установами своїх зобов’язань відповідно до Закону про банківську таємницю.
FinCEN протягом багатьох років відстежує незаконне використання, пов’язане з криптовалютою. Минулого року він оприлюднив звіт, у якому йшлося біткоїн став популярним засобом платежів, пов’язаних із контрабандою та експлуатацією людей. Також було проведено аналіз криптовалютні транзакції, потенційно пов’язані з Хамас.
Приєднуйтесь до обговорення криптополітики 10 вересня у Вашингтоні — зареєструйтесь зараз для CoinDesk: Політика та регулювання.
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
SEC робить непомітний перехід до утримань брокерів у стабільних монетах, що може мати великі наслідки
Регулятор з цінних паперів продовжив роботу над проектом Crypto, щоб впровадити неофіційні зміни в політиці, дозволяючи брокерам-дилерам розглядати стейблкоїни як капітал.
Що варто знати:
- Додавання кількох рядків на сторінці з часто задаваними питаннями на вебсайті Комісії з цінних паперів та бірж США може відкрити можливість використання стабкоінів у розрахунках капіталу для брокерів-дилерів у США.
- Агентство інструктує брокерів, що для розрахунку обсягу стейблкоїнів, які можуть використовуватися як регуляторний капітал, слід застосовувати лише 2% знижку.
Головне
