Share this article
Індустрія обміну готівкою на криптовалюту, в якій домінують банкомати, викликає занепокоєння правоохоронних органів: TRM Labs
За даними TRM Labs, з 2019 року індустрія обміну готівкою на криптовалюту, в якій домінують Крипто , обробила незаконні операції на суму щонайменше 160 мільйонів доларів.
Updated Aug 29, 2024, 12:21 p.m. Published Aug 29, 2024, 10:48 a.m.
- Згідно зі звітом аналітичної компанії TRM Labs, правоохоронні органи в усьому світі стурбовані використанням Крипто для шахрайства.
- Минулого року понад 30 мільйонів доларів США надійшло на відомі шахрайські адреси через сервіси обміну готівкою на криптовалюту.
Згідно з дослідженням аналітичної компанії TRM Labs, з 2019 року індустрія готівки в криптовалюту, в якій домінують Крипто , обробила щонайменше 160 мільйонів доларів незаконних транзакцій.
Звіт, опублікований у середу, підкреслює, чому правоохоронні органи в усьому світі стурбовані зростанням використання Крипто банкомати, які приймають фіатну валюту та надсилають Крипто на потрібний цифровий гаманець. Лише у 2023 році 79% усіх незаконних переказів із готівки на криптовалюту, понад 30 мільйонів доларів, надійшли на відомі шахрайські адреси через сервіси з готівки на криптовалюту.
Продовження Нижче
Крипто були в прожектор знову на початку цього місяця, коли фінансовий регулятор Німеччини BaFin вилучив 13 під час рейду, конфіскувавши готівку на суму майже 250 000 євро ($280 000). У звіті говориться, що такі репресії є частиною «ширшої тенденції», посилаючись на приклади 2023 року. Великобританія закриває 26 Bitcoin -банкоматів і влада США захоплення 18 в Техасі і більше 50 банкоматів Bitcoin of America в Огайо. Великобританія вперше висунула звинувачення власнику магазину в експлуатації незаконного Крипто банкомату Про це в середу повідомляє BBC.
«У той час як незаконні суб’єкти звертаються до криптовалют для швидшого транскордонного переміщення коштів, Крипто стикаються з додатковою вразливістю до відмивання грошей через використання готівки та відсутність особистого спілкування чи контролю відкритих рахунків», — йдеться у звіті.
Із 15 000 скарг минулого року, які призвели до збитків у розмірі 1 мільярда доларів США через шахрайство з цифровими активами людей віком від 60 років, стільки ж 2 000, приблизно 13%, стосувалися Bitcoin банкоматів.
У звіті йдеться, що регулятивні дії в США призвели до вимкнення понад 1000 машин з травня, хоча в країні залишається понад 31 000 із них, найбільше у світі.
Австралія, де за два роки кількість автоматів зросла в 17 разів, можливо, стала третім за величиною ринком Крипто . Влада країни визначила кіоски як вразливі для відмивання грошей, йдеться у звіті.
Читайте також: Незаконні кошти в Крипто минулого року скоротилися на 9%, але злочинці все ще обробляли майже 35 мільярдів доларів: TRM Labs
Ромашка брала участь у репортажі.
ОНОВЛЕННЯ (29 серпня 12:20 UTC): У третьому абзаці додано першу судову справу щодо незаконних Крипто банкоматів у Великобританії.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bank of America заявляє, що банки США рухаються до багаторічного ончейн майбутнього
Фірма з Волл-стріт заявила, що прискорене прийняття правил щодо стабільних монет у США та ліцензійних норм інтегрує криптовалюти у регульовану банківську систему і стимулює банки рухатися у напрямку ончейн-майбутнього.
What to know:
- Bank of America повідомив, що розробка правил для криптовалют у США має прискоритися, оскільки OCC надає п’ятьом компаніям, що працюють з цифровими активами, умовні національні ліцензії трастових банків.
- Банк очікує, що FDIC та Федеральна резервна система впровадять правила щодо капіталу, ліквідності та затвердження стейблкоїнів у рамках закону GENIUS.
- Звіт зазначив, що банки повинні прийняти технологію блокчейн, навівши приклади пілотних проєктів JPMorgan та DBS з токенізованими депозитами на публічних та дозвільних блокчейнах.
