Індустрія обміну готівкою на криптовалюту, в якій домінують банкомати, викликає занепокоєння правоохоронних органів: TRM Labs

• Згідно зі звітом аналітичної компанії TRM Labs, правоохоронні органи в усьому світі стурбовані використанням Крипто для шахрайства.
• Минулого року понад 30 мільйонів доларів США надійшло на відомі шахрайські адреси через сервіси обміну готівкою на криптовалюту.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії TRM Labs, з 2019 року індустрія готівки в криптовалюту, в якій домінують Крипто , обробила щонайменше 160 мільйонів доларів незаконних транзакцій.

Звіт, опублікований у середу, підкреслює, чому правоохоронні органи в усьому світі стурбовані зростанням використання Крипто банкомати, які приймають фіатну валюту та надсилають Крипто на потрібний цифровий гаманець. Лише у 2023 році 79% усіх незаконних переказів із готівки на криптовалюту, понад 30 мільйонів доларів, надійшли на відомі шахрайські адреси через сервіси з готівки на криптовалюту.

Крипто були в прожектор знову на початку цього місяця, коли фінансовий регулятор Німеччини BaFin вилучив 13 під час рейду, конфіскувавши готівку на суму майже 250 000 євро ($280 000). У звіті говориться, що такі репресії є частиною «ширшої тенденції», посилаючись на приклади 2023 року. Великобританія закриває 26 Bitcoin -банкоматів і влада США захоплення 18 в Техасі і більше 50 банкоматів Bitcoin of America в Огайо. Великобританія вперше висунула звинувачення власнику магазину в експлуатації незаконного Крипто банкомату Про це в середу повідомляє BBC.

«У той час як незаконні суб’єкти звертаються до криптовалют для швидшого транскордонного переміщення коштів, Крипто стикаються з додатковою вразливістю до відмивання грошей через використання готівки та відсутність особистого спілкування чи контролю відкритих рахунків», — йдеться у звіті.

Із 15 000 скарг минулого року, які призвели до збитків у розмірі 1 мільярда доларів США через шахрайство з цифровими активами людей віком від 60 років, стільки ж 2 000, приблизно 13%, стосувалися Bitcoin банкоматів.

У звіті йдеться, що регулятивні дії в США призвели до вимкнення понад 1000 машин з травня, хоча в країні залишається понад 31 000 із них, найбільше у світі.

Австралія, де за два роки кількість автоматів зросла в 17 разів, можливо, стала третім за величиною ринком Крипто . Влада країни визначила кіоски як вразливі для відмивання грошей, йдеться у звіті.

Читайте також: Незаконні кошти в Крипто минулого року скоротилися на 9%, але злочинці все ще обробляли майже 35 мільярдів доларів: TRM Labs

Ромашка брала участь у репортажі.

ОНОВЛЕННЯ (29 серпня 12:20 UTC): У третьому абзаці додано першу судову справу щодо незаконних Крипто банкоматів у Великобританії.