Судовий процес щодо шахрайства Крипто Айзенберга на суму 110 мільйонів доларів, щоб розглянути DeFi під мікроскопом

НЬЮ-ЙОРК – Суд у справі про кримінальне шахрайство та маніпуляцію Крипто трейдером Аві Айзенбергом розпочнеться у вівторок після того, як федеральний суддя призначить журі з 15 осіб, до складу якого входять продавець RARE книг, музичний директор початкової школи та щонайменше два Фінанси .

Очікується, що судовий розгляд триватиме два тижні і визначить, чи порушив Айзенберг закон, коли в жовтні 2022 року він запровадив «високоприбуткову торгову стратегію», яку він сам описав, яка підірвала Mango Ринки, колись популярне місце для ставок на криптовалютах у блокчейні Solana .

Судовий процес є еволюцією в спробах уряду контролювати передбачувані злочини в децентралізованому Фінанси (DeFi), секторі Крипто , який регулюється поняттям, що «код є законом». Mango Ринки не контролюється жорстко, як його аналоги в централізованих Фінанси, як-от Coinbase. Натомість угоди, запозичення та позики виконуються за розумними контрактами.

Айзенберга звинувачують у незаконній грі на ф’ючерсні контракти Mango Ринки, маніпулюючи ціною токена MNGO, а потім фактично позичаючи всі депозити Mango під свою позицію. Він пішов із 110 мільйонами доларів у криптовалютах, які інші люди поклали на платформу, пізніше повернувши частину в обмін на обіцянку, що спонсори Mango не будуть притягувати його до відповідальності.

Цієї обіцянки не було дотримано.

Переговори чи вимагання?

У суді в понеділок прокурори та сторони захисту дражнили майбутні свідчення від засновника Mango Дафіда Дурайджа. Прокуратура повідомила, що він спілкувався з представником програми-вимагача щодо допомоги у зв’язку з торгівлею Айзенберга. Цей факт, стверджували вони, міг би допомогти присяжним зрозуміти, що Дурайдж не розглядав переговори як угоду між двома сторонами на відстані витягнутої руки, а радше як ситуацію із заручниками, яка може вибухнути в будь-який момент.

Суддя Арун Субраманян частково став на бік команди захисту Айзенберга і сказав уряду не згадувати учасника переговорів про програми-вимагачі, щоб це не завдало шкоди присяжним. Але він сказав, що якщо захист відчинить двері, стверджуючи, що переговори були «на відстані витягнутої руки», обвинувачі зможуть пройти через це.

Сторони посперечалися щодо слова «маніпуляція», його можливого використання свідками та його наявності в онлайн-документах про умови обслуговування. Вони також суперечили щодо формулювання того, що трейдери на Mango Ринки були «зобов’язані» робити під час роботи на сайті. Чи було це слово юридичним поняттям чи радше посиланням на результати виконання транзакції за розумним контрактом?

Аргументи щодо жаргоністичних дрібниць передвіщають складність майбутнього процесу, який перевірить нещодавню стратегію уряду, яка полягає в представленні заплутаних Крипто злочинів як простих випадків шахрайства. Федеральні органи застосували таку тактику під час минулорічного судового переслідування Сема Бенкмана-Фріда, а також у нещодавній цивільній справі про шахрайство проти Terraform Labs і Do Kwon.

Але випадок Айзенберга, можливо, ще глибше заглиблюється у філософські та практичні питання про торгівлю токенами на блокчейнах без дозволу. Це перший федеральний кримінальний процес, який стосується трейдера DeFi, звинуваченого в порушенні законодавства США в секторі, який колись вважав себе недосяжним.

У залі суду

Майбутні присяжні не виглядали дуже задоволені провести День затемнення на 15-му поверсі федерального суду. ONE зазначила, що вона мала спостерігати за подією поколінь у науковому музеї, а не в ложі присяжних. У ONE момент суддя сказав, що вимкне світло під час кульмінації події, чого він не зробив.

Більше ніж кілька прийшли готові з окулярами для затемнення. Вони справді скористалися ними, хоч і на кілька хвилин, поки суддя та адвокати відмовлялися від безвідмовних ударів. Майбутні члени присяжних, репортери і навіть маршал США по черзі вдивлялися у високі вікна на частково закрите WED.

«Ви можете побачити це знову через 20 років», — пізніше сказав суддя в залі суду.