Звинувачення Дева Перцева у відмиванні грошей Tornado Cash на 1,2 мільярда доларів перед судом у Голландії

Російського розробника Олексія Перцева звинувачують у відмиванні Крипто на суму 1,2 мільярда доларів за допомогою інструменту анонімізації Tornado Cash, як йдеться в обвинувальному акті голландської прокуратури, оприлюдненому перед судом 26 березня.

В обвинувальному акті, з яким ознайомилася CoinDesk, говориться, що в період з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року «принаймні в Нідерландах та/або в Росії та/або в Сполучених Штатах та/або в Дубаї разом і спільно з ONE чи більше інших, принаймні один", Перцев нібито "взяв звичку відмивати гроші".

Розробники Tornado Cash Роман Шторм і Роман Семенов також стикаються з звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у США Звинувачення, деталізовані в голландському обвинувальному акті проти Перцева відповідати звинуваченням, з якими зіткнулися Шторм і Семенов у США Сторм не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях і збирається постати перед судом цього вересня. США поки не вдалося заарештувати Семенова.

Перцев буд ув'язнений у Нідерландах у серпні 2022 року за нечіткими звинуваченнями, невдовзі після того, як Tornado Cash було внесено до чорного списку органом із нагляду за санкціями США за ймовірне використання північнокорейським режимом. Його арешт викликав громадський резонанс, зокрема серед забудовників, стурбованих звинуваченнями проти Перцева може створити небезпечний прецедент для звинувачення розробників програмного забезпечення.

Під час слухань 2023 року в суді S-Hertegonbosch голландські прокурори заявили, що Перцев був звинувачений у регулярному відмиванні понад 500 000 ефірів ETH$3.123,31 підозрюваного кримінального походження. Перцев ці звинувачення відкинув і суд дозволив чекати суду вдома.

В обвинувальному акті перераховано майже 40 транзакцій на суму до 535 809 ETH, які походять з різних платформ, включаючи KuCoin і Liquid – біржа, яку придбала FTX до його краху 2022 року. Найбільша зареєстрована сума в 175 100 ETH (близько 585 мільйонів доларів США за сьогоднішніми цінами) надійшла з Мережа Ронін Axie Infinity, у результаті якого в 2022 році було вкрадено близько 625 мільйонів доларів США – ONE із найгірших в історії криптовалюти. Відповідальність за експлойт поклали на сумнозвісну хакерську групу Lazarus, яка ймовірно має зв’язки з урядом Північної Кореї.

Перцев і його соратники повинні були принаймні підозрювати кримінальне походження коштів, стверджують голландські прокурори.

«Походження та/або переміщення приховане або приховане та/або приховане або приховане, хто є власником (власниками) прав на об’єкт(и), було/було та/або приховано або приховано тим, хто його(і) мав/ мали в наявності об’єкт(и), тоді як підозрюваний та/або його співвиконавець(і) знали (щоразу), принаймні могли обґрунтовано підозрювати, що об’єкт(и) був повністю або частково – безпосередньо або опосередковано – походить від будь-якого злочину», – йдеться в обвинуваченні.

У KuCoin заявили, що не отримували офіційних повідомлень від влади щодо цього випадку.

«Ми послідовно виконуємо наші зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму за допомогою різних ефективних заходів і засобів для пом’якшення відповідних ризиків. Якщо регулятор вимагатиме, KuCoin добровільно й активно підтримуватиме та співпрацюватиме з регулятивними розслідуваннями відповідно до правових процедур», — речник. йдеться в заяві, надісланій електронною поштою CoinDesk

Юридичний фонд для Перцева та Storm'sdefence – за підтримки інформатора АНБ Едварда Сноудена – зібрав 350 000 доларів США.

Суд над Перцевим відбудеться 26 і 27 березня в суді С-Хертегонбош.

ОНОВЛЕННЯ (22 березня, 07:05 UTC): Додає коментар від KuCoin.