Поділитися цією статтею
Суддя підписав угоду Binance про визнання провини на суму 4,3 мільярда доларів США з прокуратурою США
Binance визнала себе винною в порушенні санкцій і законів про боротьбу з відмиванням грошей минулого року.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Федеральний суддя підписав угоду про визнання провини Крипто біржі Binance на суму 4,3 мільярда доларів із Міністерством юстиції США.
Під час слухання вироку в п'ятницю суддя Річард Джонс із окружного суду США Західного округу Вашингтона схвалив сам штраф, хоча він ще не підписав жодного монітора для обміну. Bloomberg вперше повідомив про цю новину раніше в п’ятницю.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
The Міністерство юстиції оголосило про врегулювання у листопаді минулого року, стверджуючи, що Binance порушувала санкції та закони про боротьбу з відмиванням грошей протягом багаторічного періоду. Згідно з умовами мирової угоди, біржа повинна заплатити 4,3 мільярда доларів, призначити незалежного монітора за дотриманням вимог і відійти у відставку свого генерального директора, засновника Чанпена Чжао. Чжао визнав себе винним за окремими звинуваченнями, і наразі запланований вирок наприкінці квітня.
У своїй заяві представник Binance заявив, що біржа бере на себе відповідальність через угоду про визнання провини, додавши, що за останні роки біржа покращила рівень «знай свого клієнта» та захист від відмивання грошей.
«Ми задоволені визнанням, яке ми отримали від регуляторів щодо нашої співпраці та значного покращення відповідності», — йдеться у заяві. «Ми з нетерпінням чекаємо в найближчі місяці продовження наших зусиль із встановлення галузевих стандартів відповідності, безпеки та прозорості».
Представник міністерства юстиції відмовився від коментарів. в записка про вирок Напередодні слухання прокурори написали, що угода «відображає характер і обставини» передбачуваної поведінки Binance.
«Важливо те, що узгоджений вирок сприятиме конкретному та загальному стримуванню. У рамках своєї угоди про визнання провини Binance погодилася вжити суттєвих заходів для забезпечення постійного дотримання законодавства США. І узгоджений тут значний вирок демонструє іншим фінансовим установам, які можуть намагатися порушити закон під виглядом «нововведення», що їхні злочинні дії матимуть серйозні наслідки», — йдеться в записці.
Більше для вас
Прискорення зближення між традиційними та он-чейн фінансами у 2026 році?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
Більше для вас
Генеральному директору PGI Global призначено 20-річний термін за фінансову піраміду на $200 мільйонів у біткойнах та форекс
Замість інвестування у біткойн та торгівлю іноземною валютою, як було обіцяно, Palafox використовував кошти нових інвесторів для виплати старим та відмивав мільйони для особистого використання.
Що варто знати:
- Раміль Вентура Палафокс, засновник Praetorian Group International, керував фінансовою пірамідою, яка ввела в оману понад 90 000 інвесторів і привела до втрати понад 62,7 мільйона доларів.
- Замість інвестування у біткойн та торгівлю на форексі, як було обіцяно, Палафокс використовував кошти нових інвесторів для виплат старим та витрачав мільйони на особисті потреби.
- Палафокс витратив мільйони на розкішні автомобілі, будинки та дизайнерські речі, одночасно підробляючи інвестиційні доходи на онлайн-порталі.
Головне
