Поділитися цією статтею
Genesis Global Trading виплачує 8 мільйонів доларів за врегулювання позову в Нью-Йорку
Крипто також погодився припинити свою комерційну діяльність у Нью-Йорку та позбутися своєї ліцензії BitLicense, щоб врегулювати звинувачення у боротьбі з відмиванням грошей і шахрайством проти нього.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Genesis Global Trading погодилася заплатити 8 мільйонів доларів і відмовитися його BitLicense для врегулювання звинувачень у боротьбі з відмиванням грошей і шахрайством проти нього, суперінтендант Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS) Адрієнн А. Гарріс сказав П'ятниця в заяві.
«Неспроможність Genesis Global Trading підтримувати функціональну програму відповідності продемонструвала нехтування нормативними вимогами Департаменту та наразила компанію та її клієнтів на потенційні загрози», — заявила суперінтендант Адрієн Харріс у заяві, яку вперше побачив Fortune.
Продовження Нижче
Згідно з угодою, Genesis також припинить свою діяльність у штаті. Угода укладена на тлі поточного процесу позов У жовтні Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала заяву, у якій стверджується, що Genesis Global обдурила інвесторів, прикривши збитки на суму понад 1 мільярд доларів разом зі своєю материнською компанією Digital Currency Group і Gemini Trust.
Офіс NYAG не відразу відповів на Request про коментар щодо того, що означатиме мирова угода для цієї справи.
У Genesis кажуть, що названа у скарзі організація припинила діяльність у вересні минулого року та була поступово ліквідована з «ділових причин».
«Genesis вжив суттєвих заходів для усунення цих історичних недоліків [згаданих у позові] і радий вирішити це питання», — йдеться в заяві Genesis, надісланій CoinDesk..
З минулого року Genesis зіткнувся з купою юридичних проблем. У січні Комісія з цінних паперів (SEC) заряджений Genesis з продажем незареєстрованих цінних паперів на мільярди доларів сотням тисяч інвесторів. Того місяця фірма оголосила про банкрутство, і на момент написання статті триває судовий процес щодо повернення мільйонів доларів втрачених коштів інвесторів.
Más para ti
Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4 мільйонів доларів на Paxful у справі, пов’язаній з незаконною секс-індустрією та відмиванням грошей
Штраф криптоплатформи був різко знижений через її платоспроможність, за повідомленням американських влади.
Lo que debes saber:
- Міністерство юстиції США отримало штраф у розмірі 4 мільйонів доларів від колишньої криптоплатформи Paxful у справі, пов’язаній із порушенням законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Сума була зменшена з початкової суми у 112 мільйонів доларів за рішенням прокурорів після визначення того, що бізнес не може сплатити таку суму, повідомило Мін'юст США.
Головне
