Індія заблокує URL-адреси 9 офшорних бірж, включно з Binance, після видачі сповіщень про відповідність «Show Cause»

Відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) уряд Індії видав дев’яти офшорним Крипто повідомлення про відповідність вимогам. оголосив у четвер.

Повідомлення були опубліковані підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР), який підпорядковується міністерству Фінанси країни.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex – це дев’ять бірж. Уряд також зробив перші кроки щодо блокування URL-адрес «зазначених організацій, які працюють незаконно, не дотримуючись положень PMLA в Індії».

Уряд T вказав конкретних часових рамок або наслідків недотримання повідомлення, оскільки в країні немає конкретних криптовалютних прецедентів для таких дій.

Дії здавалися неминучими після письмової заяви уряду на початку цього місяця про те, що 28 вітчизняних провайдерів Крипто послуг зареєструвалися в ПФР. Це число вже зросло до 31.

У березні Індії Доручено Міністерству Фінанси що Крипто бізнесу доведеться зареєструватися в ПФР, підрозділі країни з боротьби з відмиванням грошей, і дотримуватися інших процедур згідно з PMLA. Це означало, що Крипто бізнеси отримали юридичний обов’язок виконувати процеси перевірки, такі як «Знай свого клієнта» (KYC).

«Зобов’язання засноване на діяльності і не залежить від фізичної присутності в Індії», – заявили в ПФР. «Однак кілька офшорних організацій, які обслуговували значну частину індійських користувачів, не були зареєстровані й не підпадали під рамки боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT).»

Читайте також: Індія T побачить законопроекту про Крипто або Web3 ще 18 місяців, повідомляє CoinDesk старший законодавець