Сем Бенкман-Фрід провів «Піраміду обману», каже прокурор у заключному слові; Захист називає справу проти засновника FTX фантазією

НЬЮ-ЙОРК — Кримінальний процес у справі Сема Бенкмана-Фріда, пов’язаний із крахом Крипто біржі FTX, яка колись оцінювалася в 32 мільярди доларів, у середу вступив у завершальну хвилину, коли сторони обвинувачення та захист вели боротьбу в залі суду на Манхеттені.

Їхні тлумачення, звичайно, відрізнялися.

Бенкман-Фрід «розповів історію, і він збрехав вам», — сказав федеральний прокурор присяжним про засновника FTX.

Адвокат Бенкмана-Фріда, Марк Коен, не погодився, відповівши, що уряд створив голлівудську казку про FTX, яка відхиляється від реальності. «Для будь-якого хорошого фільму потрібен лиходій», — сказав він. «Ботан із математики середньої школи», як Бенкмен-Фрід, T може бути хорошим лиходієм, додав він, тому прокурори виготовили ONE.

Читайте також: Сем Бенкман-Фрід на Verge сліз, коли його адвокат завершує захист

Адвокати провели середу, ознайомлюючи присяжних зі свідками та сотнями доказів протягом місяця. Bankman-Fried стикається з двома пунктами звинувачення в шахрайстві та п’ятьма пунктами звинувачення в змові, пов’язаних з роботою та крахом Крипто біржі FTX і Alameda Research, торгової фірми, заснованої Bankman-Fried, яка, як стверджується, вкрала величезну суму грошей у FTX клієнтів. Присяжні можуть почати обговорювати долю Бенкмана-Фріда вже в четвер.

Помічник прокурора США Ніколас Рус, який представляє розв’язку Міністерства юстиції США, почав із зауваження, що «не було суперечок», що кошти клієнтів FTX на мільярди доларів зникли.

"Це піраміда обману відповідача, побудована на брехні та брехливих обіцянках", - сказав він.

Адвокат Бенкмана-Фріда заперечив цю характеристику на початку свого власного заключного слова. Урядове зображення Бенкмана-Фріда в образі лиходія було побудовано на «помилковій передумові», що Крипто FTX була шахрайською «з самого початку», сказав він.

«У нас є докази зачіски [Бенкмана-Фріда], його одягу… його сексуального життя», — сказав Коен, але ці речі «не мають нічого спільного з тим, як працював його обмін», або тим, чи скоював він злочини.

Хоча «FTX, безумовно, повинна була мати краще побудовану систему управління ризиками», сказав Коен, його клієнт діяв «сумлінно», і він нагадав присяжним, що це «повний захист від усіх звинувачень у цій справі». "

«Відповідач несе відповідальність»

Рус, прокурор, попросив присяжних KEEP на увазі три запитання під час перегляду доказів: куди пішли гроші, що сталося і хто відповідальний, повторюючи ці запитання кілька разів.

«Тепер, коли ви побачили всі докази та почули всі свідчення, ви знаєте відповідь», — сказав Рус, вказуючи на Бенкмана-Фріда. "Ця людина", - сказав прокурор. «Відповідач несе відповідальність».

Колишні співробітники Bankman-Fried звільнилися, коли дізналися про зниклі гроші, а його колеги-керівники свідчили, що вони T знали про зловживання коштами клієнтів, поки не стало надто пізно, сказав Рус.

«Їхнє розуміння було таким, що FTX чи хтось інший не дозволяли використовувати кошти клієнтів», — сказав він. «Кошти клієнтів належали клієнтам».

Рус вказав на свідчення свідків і виступ самого Бенкмана-Фріда, сказавши, що підсудний перетворився на «іншу людину», відповідаючи на запитання Міністерства юстиції, а не адвоката Марка Коена.

«Він придумав казку», — сказав Рус, запитуючи присяжних, чи помітили вони, як під час перехресного допиту Бенкмен-Фрід T міг згадати деталей, тоді як під час прямого допиту він часто описував ситуації зі свого життя. «Вам довелося б проігнорувати докази, щоб повірити його історії».

Пізніше Рус також вказав на інше, здавалося б, очевидне пояснення того, чому Бенкман-Фрід несе виключну відповідальність: він був єдиною людиною, яка брала участь і контролювала як FTX, так і Alameda, і, таким чином, він був ONE , хто мав доступ до обох компаній.

За його словами, генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон ніколи не працювала в FTX, тоді як Гері Ван і Нішад Сінгх були лише співробітниками FTX, але ніколи не працювали в Alameda. «Тож це могли бути T вони одні», — сперечався Рус.

«Це була ONE людина», — сказав він, знову показуючи пальцем у бік Бенкмана-Фріда. «Відповідач».

Копаючи яму глибше

Вказавши на «особливі привілеї» FTX, які дозволяли Alameda нібито отримувати кошти клієнтів FTX, Рус шість разів показав присяжним, коли Бенкман-Фрід «вирішив подвоїти» і копати «діру глибше» у FTX і Alameda. Бурхлива перевірка урядом місячного кримінального процесу почалася в 2021 році, коли Банкман-Фрід, згідно з аналізом свідчень експерта з даних, використав понад мільярд доларів грошей користувачів FTX, щоб викупити акції в інвестора, який став конкурентом, Binance.

Пізніше того ж року він перейшов до другого ключового моменту, коли Бенкмен-Фрід продовжував витрачати мільярди на нові інвестиції в той час, коли прокурор сказав, що мало бути зрозуміло, що Alameda, яка вже позичила мільярди у користувачів FTX, має менше активів ніж пасиви. «Вам T обов’язково вчитися в Массачусетському технологічному інституті, щоб знати, що якщо у вас більше боргів, ніж грошей, і ви хочете витрачати більше грошей, то у вас буде більше боргів», – іронізував він присяжним.

Рус використав наступні два моменти – вказівку Банкмана-Фріда Аламеді повернути позики третім особам після ринкового краху в червні 2022 року та його передбачувану участь у створенні «підроблених» балансів Аламеди для кредиторів – щоб вказати на конкретні прогалини в Банкмені. Свідчення Фріда.

Рус стверджував, що Бенкман-Фрід «збрехав на суді», коли він стверджував, що T знав, наприклад, що Аламеда вже була на межі банкрутства на цей момент (факт, який Еллісон засвідчила, що вона обговорювала з ним у той час). Прокурор знайшов метадані Google, які показують, що Бенкман-Фрід створив електронну таблицю, в якій показано, що Аламеда заборгував FTX велику суму, а потім організував зустріч для обговорення цього з кількома депутатами. Електронна таблиця та зустріч були присутні в показаннях інших свідків, але залишилися поза увагою Бенкмана-Фріда, зазначив Рус.

Прокурор закінчив, перейшовши на кінець 2022 року, коли Бенкмен-Фрід продовжував інвестувати в такі компанії, як Modulo та SkyBridge Capital, незважаючи на свідчення інших свідків, як-от старший керівник FTX Нішад Сінгх, про те, що Бенкмен-Фрід знав, що це означатиме використання депозитів користувачів .

Потім Рус вказав на останній ключовий момент: публічний твіт Бенкмана-Фріда «з активами в порядку» 7 листопада 2022 року, через день після того, як він написав у приватній записці, що «у нас достатньо, щоб обробити 1/3 залишкових грошей клієнтів. "

Емоційна заключна доповідь захисту

Здавалося, Бенкмен-Фрід був на Verge сліз увечері в середу в кінці заключного слова свого адвоката, останньої, найкращої надії колишнього генерального директора FTX на виправдання або, принаймні, журі присяжних залишилося без розгляду.

Коен провів кілька годин, копаючи діри в урядовому зображенні Бенкмана-Фріда, і він звернув особливу увагу на те, щоб посіяти сумніви в достовірності ключових урядових свідків Еллісона, Сінгха та Ванга, які всі уклали урядові угоди про визнання провини, що могло різко скоротити їхні вироки в обмін на їхню співпрацю. «У підсумках, які тривали три з половиною години, уряд взагалі T згадував про свої домовленості про співпрацю», — зауважив Коен.

Він також нагадав присяжним, що Бенкман-Фрід у ONE момент думав про закриття Alameda. Зрештою, Бенкман-Фрід у своїй доповідній записці стверджував, що фірму буде надто важко розкрутити – доказ, згідно з аргументом Руса раніше того дня, того, що фірма позичила забагато грошей із коштів клієнтів FTX, які вона не змогла повернути. Коен дотримувався іншої точки зору: «Якщо Сем — злочинний натхненник, а Аламеда — ключ до шахрайства для крадіжки грошей клієнтів, чому він взагалі ONE би закрити це?»

«Сем робив усе можливе, щоб відкрити та керувати двома багатомільярдними підприємствами на новому ринку», — сказав Коен наприкінці свого емоційно зарядженого виступу перед присяжними.

"Деякі рішення виявилися вдалими", - додав він. «Деякі рішення виявилися невдалими».

Наприкінці розгляду, який тривав понад 6 вечора, він подав апеляцію до присяжних, щоб визнати, що Бенкмен-Фрід діяв «сумлінно» протягом усього часу керування FTX і Alameda, і тому не міг бути засуджений за шахрайство.

Коен попросив присяжних враховувати реальний світ, коли вони починають свої обговорення. За словами Коена, FTX та решту Крипто Бенкмана-Фріда поставили під загрозу «непорозуміння в реальному світі», «помилки» та «затримки», а не навмисне шахрайство.

Бенкмен-Фрід провів останні кілька моментів заключних аргументів своєї команди, шомпол нерухомість замінила його звичне хвилювання. Він пильно дивився на батьків, важко кліпав очима й великими ковтками попивав воду. Джозеф Бенкмен і Барбара Фрід, які сиділи кількома рядами позаду в галереї, виглядали так само захопленими подією.

Коли Бенкман-Фрід вийшов із зали суду в середу ввечері, його мати спостерігала. Похмура і зі сталевим поглядом під час судового розгляду, вона розпустила схрещені руки, приклала серце долонями, а потім занурила обличчя в долоні.