Регулятори США звинуватили колишнього генерального директора Voyager у шахрайстві та неправдивих заявах

регулятори США мають націлений на колишнього генерального директора Voyager Digital Стіва Ерліха із судовими позовами, які стверджували, що він брав участь у шахрайстві та навмисно спотворював інформацію про державний захист своїх клієнтів.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Федеральна торгова комісія (FTC) оголосили про пов’язані дії проти Ерліха в четвер, причому CFTC також включила до свого суду стейблкоїн USDC і Bitcoin Circle як товари.

CFTC звинуватив Ерліха в обмані клієнтів, вводячи їх в оману щодо потужності компанії та ведення бізнесу без належної реєстрації. FTC заявила, що він збрехав про те, що кошти клієнтів захищає Федеральна корпорація страхування вкладів.

«Ерліх і «Вояджер» збрехали клієнтам «Вояджера», — сказав Ієн МакГінлі, директор з правоохоронних органів CFTC, у заяві про позов, який вимагає реституції, штрафів і заборони для колишнього керівника. «Хоча вони заявляли, що безпечно та відповідально ставитимуться до цифрових активів клієнтів, за лаштунками вони пішли на надзвичайно необачні ризики з активами своїх клієнтів, що призвело до банкрутства Voyager та величезних втрат клієнтів».

Однак ONE із уповноважених агентства Керолайн Фам стверджувала, що позиція CFTC про те, що компанія повинна була зареєструватися як оператор товарного пулу, є погане тлумачення закону.

Визначення товарних пулів у примусових діях «здається, включатиме звичайну кредитну діяльність, як-от прийняття депозитів і надання позик», — сказала вона в заяві в четвер. «Таке тлумачення є виходом за рамки наших законних повноважень і порушить усталену правову та нормативну основу для кредитування установ і споживчого Фінанси».

CFTC також скористався нагодою, щоб зареєструвати активи, які він вважає товарами – як агентство зробило в інших останні випадки, кажучи, що «деякі цифрові активи є «товарами», включаючи BTC, USDC та інші».

FTC також розрахувався з компанією в угоді, яка назавжди забороняє Voyager обробляти активи клієнтів, вдаряючи по ньому судовим рішенням на суму 1,65 мільярда доларів, яке призупинено, щоб дозволити фірмі продовжити ліквідацію, щоб розплатитися зі своїми клієнтами.

«Ця акція нагадує компаніям і окремим особам: T грайте швидко і безнадійно з претензіями щодо страхування FDIC», — сказав Семюель Левін, директор Бюро захисту прав споживачів FTC, у заяві.

Після краху Voyager у липні 2022 року Крипто спочатку домовився про приречену угоду про продаж FTX, а потім інша угода про продаж Binance розвалилася. Колишні клієнти «Вояджера» не можуть відновити більше ніж 36% їх активів, за оцінками.

Читайте також: Юридична фірма виставила кредиторам Voyager 5,1 мільйона доларів США за березень-травень

ОНОВЛЕННЯ (12 жовтня 2023 р., 18:49 UTC): Додає коментар Керолайн Фам з CFTC.

ОНОВЛЕННЯ (12 жовтня 2023 р., 19:12 UTC): Додає вимогу CFTC щодо BTC і USDC як товарів.