Щоранку минулого тижня я вставав у незручну годину, йшов до будівлі федерального суду в нижньому Манхеттені й спостерігав, як починається розгляд справи Міністерства юстиції США проти Сема Бенкмана-Фріда. Ось що сталося на даний момент.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk, присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

«Чи вчиняли ви злочини?»

Розповідь

Минуло менше тижня з моменту початку судового процесу у федеральному уряді проти Сема Бенкмана-Фріда з FTX, але ми вже почули слова співзасновника FTX, колишнього розробника, клієнта та інвестора.

Чому це важливо

Суд триває!

Розбиваючи його

Протягом перших трьох днів фактичного судового розгляду ( ONE день був якраз присвячений відбору присяжних) ми почули вступні аргументи та свідчення чотирьох осіб: клієнта FTX Марка-Антуана Жульяра, колишнього розробника FTX Адама Єдідіа, співзасновника Paradigm Метта Хуанга і співзасновник FTX Гарі Ван.

Кожен із цих свідків розповів свою унікальну історію про те, як вони постраждали від FTX (і за довіреною особою, Банкман-Фрід, на думку DOJ) і краху біржі. Ось список ключових відкриттів, які ми почули.

• Гері Вонг, який раніше визнав себе винним у звинуваченнях, подібних до тих, що висуваються Банкмену-Фріду, засвідчив, що Бенкман-Фрід доручив йому написати код, який дозволив Alameda Research мати негативний баланс на FTX ще в липні 2019 року.
• Зрештою Alameda взяв і витратив щонайменше 8 мільярдів доларів грошей клієнтів FTX, сказав Ван.
• Ван почав, сказавши, що скоював злочини, робив це з Бенкман-Фрідом, Керолайн Еллісон і Нішадом Сінгхом, і що він сподівався, що в результаті його співпраці він не отримає тюремного терміну.
• У FTX був страховий фонд із сумою, зазначеною на його веб-сайті, але ця сума була фактично випадково згенерованою цифрою, сказав Ван.
• Деякий час керівники FTX насправді T знали, скільки Alameda заборгувала своїм клієнтам через програмну помилку, сказав Адам Єдідія. Помилка завищила суму заборгованості на 8 мільярдів доларів (по суті вдвічі більше, ніж реальна сума).
• Alameda використовувала депозити клієнтів FTX, щоб повернути гроші своїм кредиторам, сказав Yedidia. Пізніше Ван підтвердив, що Alameda повернув кошти кредиторів і що ці кошти «надійшли від клієнтів FTX».
• Метт Хуанг сказав, що FTX представляє себе надійним зберігачем для таких інвесторів, як Paradigm.
• Подібним чином Бенкман-Фрід сказав Paradigm, що Аламеда не мала преференційного режиму, сказав Хуан. Пізніше Ван сказав, що Аламеда дійсно отримував особливе ставлення (див. пункт 1).
• За словами Хуанга, Бенкман-Фрід чи будь-хто з FTX жодного разу не сказав Paradigm, що Alameda звільнена від функції автоматичної ліквідації.
• За словами Хуан, Paradigm обнулила свої інвестиції в FTX у розмірі 278 мільйонів доларів.

Нагадування: Ви можете прочитати всю нашу поточну інформацію за адресою CoinDesk, і отримуйте щоденні оновлення про пробну версію через наш Інформаційний бюлетень SBF Trial.

Історії, які ви могли пропустити

• Колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон дасть свідчення у вівторок у суді над Семом Бенкманом Фрідом: Ось останні повідомлення з будівлі суду.
• Крипто потрібен Конгрес, але законодавці США вибрали пандемоніум: Як і місяць тому, була надія на прогрес у питаннях регулювання Крипто в Палаті представників. Але минулого тижня тепер уже колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець Каліфорнії) програв клопотання про звільнення. Голова комітету з фінансових послуг Палати представників Патрік МакГенрі (RN.C.) є тимчасовим доповідачем а голосування за нового спікера (на момент написання цього) призначено на середу.
• Клопотання SEC про оскарження збитків у справі Ripple відхилено: Як іноді трапляється із заголовками, цей ONE BIT складніший, ніж на перший погляд: SEC T може подати проміжну апеляцію, тобто вона T може оскаржити рішення судді на тлі поточної справи проти Ripple або припинити провадження тим часом. , але ми можемо побачити апеляцію пізніше.
• Чому деякі Крипто призупиняють послуги у Великобританії: У Великій Британії діють правила просування Крипто – і це, безперечно, має ефект.

Цього тижня

вівторок

• 13:30 UTC (9:30 ранку EDT) Суд над Семом Бенкманом-Фрідом відновлюється.
• 15:00 UTC (11:00 ранку EDT) Відбудеться слухання у справі про банкрутство BlockFi, яка триває.

В іншому місці:

• (Провідний) Енді Грінберг з Wired дослідив минулорічний злом FTX, який залишається ONE з нез’ясованих Заходи краху FTX.
• (Bloomberg) Кримінальний процес проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського заплановано на 17 вересня 2024 року. Його звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з товарами, шахрайстві з банківськими мережами, змові з метою маніпулювання ціною токена CEL , змові з метою маніпулювання ціною CEL, маніпулюванні ринком (для CEL) і дротом шахрайство, пов’язане з маніпулюванням цінами CEL . Частиною оборонної стратегії, здається, є суперечка про те, чи дійсно CEL був цінним папером чи ні.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!

ВИПРАВЛЕННЯ (10 жовтня 2023 р., 13:52 UTC): Виправляє написання імені Гарі Ванга.