Чого чекати, коли Керолайн Еллісон виступить у суді над Семом Бенкменом-Фрідом

Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research і колишня дівчина Сема Бенкмана-Фріда – і головний свідок у справі уряду проти опального Крипто вундеркінда – розпочне свої свідчення у вівторок. Очікується, що це буде найбільш результативний день дачі свідчень у важкому кримінальному процесі щодо Бенкмана-Фріда.

28-річний випускник Стенфордського університету, чиї романтичні стосунки з Бенкманом-Фрідом тривали кілька років. Еллісон був генеральним директором Alameda Research – Крипто фірми, заснованої Бенкменом-Фрідом – оскільки вона нібито отримала 8 мільярдів доларів у незаконно привласнених коштах користувачів FTX.

Коли адвокати почали свої вступні доповіді 4 жовтня, ONE , крім самого Бенкмана-Фріда, не був більш помітним, ніж Еллісон.

Коли Еллісон був генеральним директором, Бенкмен-Фрід «використовував її як прикриття», — заявив минулого тижня присяжним прокурор США Тейн Рен. «Насправді він все ще керував Аламедою, і він придумав схему взяти гроші з FTX і віддати їх Аламеді». Щодо того, чого очікувати від її свідчень, Рен сказав присяжним, що Еллісон «розповість вам про те, як вона та відповідач вкрали гроші, які клієнти довірили FTX, і використали їх для здійснення інвестицій через Alameda».

Читайте також: Найближчі друзі Сема Бенкмана-Фріда свідчать проти нього. Ось від кого ще ми почуємо

Юристи Бенкмана-Фріда, у свою чергу, припустили, що Еллісон може бути справжньою відповідальною стороною за крах Аламеди, малюючи картину, в якій він, зайнятий управлінням FTX та іншими своїми завданнями, делегував операції своєї торгової фірми своєму лейтенанту.

Під час перехресного допиту вони можуть критикувати її управлінські рішення.

Еллісон не була мимовільною передовою особою під час свого перебування в Alameda, сказав Марк Коен, провідний адвокат Bankman-Fried, у своєму вступному слові на захист Bankman-Fried. Натомість вона твердо контролювала кермо торговим фондом – і, на думку юристів Бенкман-Фріда, її погане керівництво зрештою призвело фірму до тяжкого фінансового становища. У ONE момент «як мажоритарний власник Alameda [Бенкмен-Фрід] розмовляв з пані Еллісон, генеральним директором, і він закликав її підстрахуватися», — сказав Коен присяжним. «Тоді вона цього T зробила», але якби вона дотрималася поради Бенкмана-Фріда, вона «дещо компенсувала б це».

Інші судові документи свідчать про те, що Коен і його команда можуть спробувати дискредитувати – певною мірою – Еллісон як свідка, наголошуючи, що вона співпрацює з прокуратурою в надії на більш м’який вирок, і залишаючи відкритими двері провести перехресний допит щодо можливого вживання рекреаційних наркотиків.

Вживання свідком рекреаційних наркотиків може вплинути на його або її спогади, – написали адвокати захисту в заяві, а також «вживання наркотиків, яке погіршило виконання службових обов’язків таким чином, що могло вплинути на точність документації компанії або надійність тогочасних заяв, також може мати відношення не лише до довіри, але й до важливих фактичних питань».

Хоча адвокати захисту T сказали, що вони конкретно посилаються на Еллісон, вона це зробила відомий твіт про вживання амфетамінів.

Витоки

Бенкман-Фрід створив Alameda Research, компанію з торгівлі Криптовалюта , за кілька років до заснування FTX, платформи для обміну Крипто , яка зруйнувалася в листопаді 2022 року. Деякий час він керував нею, а потім передав контроль Еллісону та Сему Трабукко, які керували компанією як співавтори -Генеральні директори до серпня 2022 року. Трабукко пішов у відставку, і Еллісон став одноосібним генеральним директором.

Дві компанії повинні були працювати окремо. Однак минулого тижня колишній головний Технології директор FTX Гері Ванг засвідчив, що біржа «надала Alameda Research особливі привілеї щодо FTX, які дозволили їй виводити необмежену кількість коштів з платформи, і ми брехали про це громадськості».

Прокурори стверджують, що Бенкмен-Фрід у співпраці з Еллісоном і невеликою групою інсайдерів таємно використовував ці особливі привілеї, щоб перекачувати депозити користувачів FTX в Alameda, а згодом програв ці гроші через серію Крипто азартних ігор, венчурних інвестицій, політичних пожертвувань, особистих витрати та інші операції.

Загалом, приблизно 8 мільярдів доларів Свідки заявили в суді, що грошей користувачів FTX потрапило в скарбницю Alameda, коли Еллісон очолював торгову фірму. Залишається незрозумілим, скільки грошей зрештою можна буде повернути кредиторам FTX.

Очікувалося, що Еллісон дасть свідчення проти Бенкман-Фрід з грудня 2022 року, коли вона визнала себе винною за двома пунктами звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та п’ятьма пунктами звинувачення в змові. Суддя Льюїс Каплан, який спостерігає за судовим процесом, скасував звільнення Бенкмана-Фріда під заставу після того, як прокурори звинуватили його у витоку особистих щоденників Еллісона газеті The New York Times минулого літа – крок, який, за словами Каплана, рівнозначний підробці свідка.

Угода про визнання провини Еллісон звільняла її від будь-яких звинувачень, крім кримінальних податкових порушень, за умови, що вона повністю співпрацюватиме з прокуратурою США.

Ніхілеш Де зробив свій внесок у звіт.

Прочитати все Покриття CoinDesk тут.

ОНОВЛЕННЯ (9 жовтня 2023 р., 22:25 UTC): Додає додатковий контекст.