CFTC звинувачує чоловіка з Огайо в тому, що він керував Bitcoin -схемою Понці на 12 мільйонів доларів

Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами та торгівлею (CFTC) порушила судовий процес проти жителя Огайо, який, за її словами, керував схемою Понці на суму 12 мільйонів доларів із залученням Bitcoin, скарга подано до окружного суду штату в четвер.

Схема Понці – це різновид інвестиційного шахрайства, за якого початкові інвестори отримують кошти, зібрані від нових інвесторів.

Скарга, подана до Південного округу Огайо, є розпорядженням про припинення дії проти ONE Гірі та двох його компаній: SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC. CFTC також хоче, щоб суд змусив Гірі повернути кошти своїм скривдженим інвесторам.

За словами комісара CFTC Крістін Н. Джонсон, Гірі звинувачують у розробці та збереженні схеми, спрямованої на введення в оману інвесторів, зацікавлених у цифрових активах.

«Під прикриттям того, що він керував інвестиційним фондом прямих інвестицій, який зосереджувався на інвестуванні в цифрові активи, Гірі вхопився за сучасний запал щодо можливостей інвестування цифрових активів і заманив мимовільних інвесторів внести понад 12 мільйонів доларів США готівкою та біткойнами в його фонди, обіцяючи виняткову віддачу без ризику фінансових втрат», — сказав Джонсон у заява опубліковано в п'ятницю.

Скарга була подана через день після того, як CFTC разом із Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проголосували за просування пропозиція, спрямована на розширення вимог до звітності приватних фондів і великих хедж-фондів, щоб включити Крипто . Запропоновані правила є частиною спільних зусиль регуляторів щодо підвищення прозорості того, як працюють приватні фонди в країні та якими активами вони управляють.

CFTC стверджує, що Гірі порушив закони про товари та правила, які забороняють маніпулювання інформацією та «оманливі пристрої». У своїй заяві Джонсон сказала, що Гірі використовувала гроші інвесторів для фінансування розкішного способу життя, «який характеризується використанням приватних літаків, орендою яхт, екстравагантним будинком для відпочинку, розкішним автомобілем і дорогим одягом».

На додаток до наказу Гірі припинити всю діяльність, пов’язану з шахрайством, CFTC хоче, щоб він відмовився від будь-яких грошових вигод, «прямо чи опосередковано» пов’язаних із порушенням правил, включаючи, але не обмежуючись, зарплати, комісійні, позики, гонорари, доходи та будь-які прибутки від торгівлі.

У своїй заяві Джонсон сказала, що CFTC «ретельно досліджує Ринки та забезпечує дотримання правил», але нові фінансові продукти, такі як цифрові активи, можуть «створити нові виклики».

«Цей випадок ілюструє ці небезпеки, підкреслює постійні загрози та демонструє, що незалежно від класу активів ефективне правозастосування та захист клієнтів мають бути одними з наших найвищих пріоритетів», — сказав Джонсон.

Читайте також: Регулюючі органи США розглядають можливість звернутись до великих хедж-фондів з проханням розкрити інформацію про Крипто ризик