Поділитися цією статтею
Чоловік із Нью-Джерсі зізнався, що керував неліцензованою біржею Bitcoin
Колишньому оператору «Destination Bitcoin» може загрожувати до п’яти років у федеральній в’язниці та штраф у розмірі 250 000 доларів США.
Автор Danny Nelson
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Чоловік з Нью-Джерсі визнав себе винним у федеральному суді для запуску недіючої Крипто біржі «Destination Bitcoin» без належної ліцензії.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
53-річний Вільям Грін заявив федеральному судді, що він незаконно конвертував готівку клієнтів у Крипто в період із серпня 2017 року до лютого 2019 року. У понеділок він визнав себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Визнання провини завершує розслідування Податкової служби (IRS) щодо Крипто бізнесу Гріна, яке почалося в грудні 2018 року і призвело до кримінальної справи обвинувачення через вісім місяців. Агенти уклали таємну угоду з Ґріном, яка зрештою призвела до його арешту.
Читайте також: Чоловіка з Нью-Джерсі звинувачують у неліцензійному обміні Bitcoin
Чиновники Міністерства юстиції не сказали, скільки Bitcoin Грін купував для своїх клієнтів, і вони не уточнили, скільки він заробив у вигляді гонорарів, накопичених завдяки цьому. Федеральний закон вимагає від компаній, що здійснюють грошові перекази, отримання відповідних ліцензій.
Спеціальні агенти Служби внутрішніх доходів і Департаменту внутрішньої безпеки очолили розслідування щодо Гріна, посадових осіб сказав. Обидва агентства використовувати інструменти відстеження транзакцій, які знімають псевдонім біткойна.
Вирок Грін має винести 10 серпня.
