Банк Bitcoin -критика Пітера Шиффа в центрі уваги глобального податкового розслідування

Банк із Пуерто-Ріко, заснований золотим жуком і давно Bitcoin скептик Пітер Шифф знаходиться під розслідуванням за підозрою, що він сприяв ухилянню від податків для клієнтів «високого ризику».

Згідно з повідомленнями кількох великих медіа-організацій в Австралії та США, Euro Pacific Bank Шиффа опинився в центрі великого глобального розслідування щодо ухилення від сплати податків під назвою «Операція Атлантида».

Сотні власників рахунків у банку, в тому числі 100 австралійців, які вважаються "високим ризиком", зараз розслідуються щодо можливого ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Повідомляється, що серед них Саймон Анкетіл, людина, яка стоїть за великим австралійським податковим шахрайством Plutus Payroll, і австралійський підприємець і кінофінансист Дарбі Енджел, який раніше був засуджений за торгівлю наркотиками.

«Людей можна розслідувати з різних причин [тому] це T означає, що вони зробили щось погане», — сказав Шифф у палкому інтерв’ю 60 Minutes Australia. «Мені заборонено це обговорювати».

Зазначається, що слідство також шукає юристів, бухгалтерів і фінансові фірми, які допомагали підключати клієнтів до Euro Pacific.

Ініційована Сполученим Королівством, США, Австралією, Канадою та Нідерландами, операція «Атлантис» розпочала вивчення європейської частини Тихого океану ще в січні цього року.

Зусилля було розпочато вищими податковими чиновниками країн, відомими як "Об'єднана п'ятірка", після того, як було виявлено, що податкові органи недостатньо готові впоратися з викриттями, що випливають з "Панамські документи"скандал.

Відповідно до Вік, колишній ІТ-директор банку Джон Огілві також стверджував, що безпека даних була поганою, що ставить під загрозу фінансову інформацію клієнтів Euro Pacific.

Він стверджував, що його комп’ютер кілька разів зламали і що російські зловмисники намагалися вимагати у банку викуп у 1000 Bitcoin .

Величезний витік документів 2016 року, Панамські документи проливають світло на те, як деякі з найбагатших людей і компаній світу ховали гроші та ухилялися від сплати податків на офшорних рахунках.

Шифф давно критикує Bitcoin, дійшовши так далеко, що назвав тих, хто рекламує Криптовалюта , «шахрайством» у твіті 9 травня.

Дивіться також: Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей