Американець заплатив понад 25 мільйонів доларів США за схему Diamond Ponzi, яка рекламувала Крипто

Чоловіка з Вашингтона, округ Колумбія, звинувачують у шахрайстві з інвестиціями в діаманти з власною Криптовалюта для фінансування розкішного життя.

• Федеральні прокурори Південної Флориди заряджений чоловік, Хосе Анхель Аман, з шахрайством у п’ятницю.
• Звинувачення включають те, що Аман і його партнери запрошували інвесторів у США та Канаді для схеми інвестування діамантів, заявляючи, що він буде купувати необроблені діаманти, ограновувати, полірувати та перепродавати їх з метою прибутку.
• Пропагуючи інвестицію як високу прибуток і відсутність ризику, Аман сказав, що схема була підкріплена запасами алмазів на 25 мільйонів доларів, згідно з твердженнями.
• Однак прокурори стверджують, що Аман «рідко» використовував інвестиції для купівлі необроблених алмазів і ніколи не очищав і не перепродував їх; інвентаризація на 25 мільйонів доларів також була неправдою.
• Натомість Аман здійснював передбачувані виплати відсотків попереднім інвесторам, використовуючи гроші нових інвесторів, і переконував інвесторів пролонгувати свої інвестиції, неправдиво стверджуючи, що їхні інвестиції мають повну вартість.
• Прокуратура стверджує, що коли схема наближалася до краху, Аман запустив нібито діамантову Криптовалюта під назвою Argyle Coin і далі залучав інвесторів.
• Знову ж таки, гроші пізніших інвесторів нібито були використані для відтворення «інтересів» попереднім інвесторам.
• Відповідно до звинувачень, ці схеми позбавили сотні інвесторів на понад 25 мільйонів доларів, а Аман нібито використовував частину коштів для «підтримки власного розкішного способу життя».
• Минулого тижня Аман виступив перед судом у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.
• Ще в травні Комісія з цінних паперів і бірж США припинила діяльність Aman, Argyle coin та інших організацій, якими він керував, через подібні звинувачення.

Читайте також: SEC зупиняє «схему Понці», пов’язану з Крипто , і заморожує активи