Ibahagi ang artikulong ito
SEC зупиняє «схему Понці», пов’язану з Крипто , і заморожує активи
Комісія з цінних паперів і бірж США вжила заходів щодо того, що, як вона стверджує, є Крипто шахрайством на суму 30 мільйонів доларів, заснованим на ймовірних інвестиціях у діаманти.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вжила заходів проти, як вона стверджує, шахрайства з Криптовалюта на 30 мільйонів доларів, заснованого на ймовірних інвестиціях у діаманти.
В а прес-реліз У вівторок комісія стверджувала, що підсудний Хосе Анхель Аман керував передбачуваним Крипто бізнесом під назвою Argyle Coin як схема Понці, використовуючи інвестиції новобранців для виплати прибутку попереднім інвесторам.
Продовження Нижче
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Згідно зі скаргою SEC, з травня 2014 року Аман втік від понад 300 інвесторів, продавши незареєстровані цінні папери двох інших компаній, якими він володіє: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) і Eagle Financial Diamond Group Inc.
Він «помилково пообіцяв» інвесторам, що фірми інвестуватимуть у цілі алмази, щоб їх обрізати та продати за значний прибуток, заявила SEC. Йому нібито допомагали в схемі Гарольд Зайгель і Джонатан Х. Зайгель, які також мали інтерес до двох фірм.
Згідно з прес-релізом:
«Аман і Джонатан Х. Сейгели продовжили схему, заманюючи інвесторів інвестувати в Argyle Coin, неправдиво стверджуючи, що інвестиції були безризиковими, оскільки вони були забезпечені діамантами фантастичних кольорів, і обіцяючи використовувати кошти інвесторів для розвитку Криптовалюта бізнесу».
Насправді Aman, Natural Diamonds, Eagle and Argyle Coin «неправомірно використали або привласнили» понад 10 мільйонів доларів США грошей інвесторів, щоб виплатити іншим інвесторам їхні передбачувані доходи за схемою. Стверджується, що Аман також витратив інвестиції на особисті витрати, включаючи оренду, купівлю коней і уроки верхової їзди для свого сина.
Ерік І. Бустільо, директор регіонального офісу SEC у Маямі, сказав:
«Як стверджується, Аман керував складною мережею шахрайських компаній, намагаючись постійно грабувати роздрібних інвесторів і підтримувати схеми Понці, а також перенаправляти гроші собі. Ретельна розслідувальна робота SEC виявила схеми Понці, і наша мета — відновити справедливість щодо постраждалих інвесторів».
Суддя Робін Л. Розенберг з окружного суду США Південного округу Флориди задовольнив Request SEC про тимчасовий заборонний наказ і тимчасове заморожування активів Aman і Argyle Coin, а також інших компаній. Суд також призначив розпорядника для Argyle Coin.
Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel і Jonathan H. Seigel висунуті звинувачення в порушеннях реєстрації цінних паперів, тоді як Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin і Aman звинувачуються в шахрайстві з цінними паперами.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) заявила, що вимагає відшкодування «імовірно отриманих неправомірним шляхом» і відсотків, а також фінансових санкцій.
діамант зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Обсяги торгів криптовалютою погіршилися по всьому сектору минулого місяця через падіння ринку: JPMorgan
Біткойн, ефір та більшість основних криптовалют впали минулого місяця через зниження обсягів спотових, деривативних торгів та стейблкойнів, а також суттєвий відтік коштів із крипто-ETP у США.
What to know:
- Обсяги спотової торгівлі, стейблкоїнів, DeFi та NFT впали приблизно на 20% у порівнянні з попереднім місяцем у листопаді через зниження волатильності та масові продажі, що заморозили торгову активність, за даними JPMorgan.
- Спотові ETF на біткоїн у США зазнали чистих відтоків у розмірі 3,4 млрд доларів, а ETP на ефір мали найгірший місяць за всю історію, йдеться у звіті.
- Загальна капіталізація крипторинку минулого місяця впала на 17% до $3 трильйонів, при цьому біткоїн знизився на 17%, а ефір — на 22%.
Головне
