Share this article
Поліція заарештувала 27 підозрюваних у шахрайстві з Крипто на 5,7 мільярда доларів США
Китайська поліція заарештувала 27 лідерів і ще 82 осіб, підозрюваних у керуванні схемою Понці.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 14, 2021, 9:38 a.m. Published Jul 30, 2020, 10:41 a.m.
Китайська поліція заарештувала всіх 27 основних підозрюваних, які вважаються відповідальними за ведення масштабної схеми Plus Token Ponzi.
Продовження Нижче
- Під керівництвом Міністерства громадської безпеки, головного поліцейського агентства Китаю, слідчі також заарештували ще 82 CORE учасників схеми, згідно зі звітом китайського фінансового видання. CLS у четвер.
- Кажуть, що з минулого року піраміда виросла до понад 3000 рівнів і позбулася понад 2 мільйонів людей за допомогою криптовалют, у тому числі Bitcoin, як канал фінансування.
- Загальна сума Крипто , викрадених в інвесторів, становить приблизно 40 мільярдів юанів, або 5,7 мільярда доларів, йдеться у звіті.
- Ця справа знаменує собою перший випадок, коли китайська поліція придушила велику міжнародну схему Понці, яка використовувала Bitcoin як метод обміну.
- Правоохоронні органи розпочали розслідування минулого року та заарештували шістьох учасників, які ймовірно були пов’язані зі схемою.
- Однак 109 нещодавно заарештованих лідерів і CORE членів покинули країну на той час. У звіті не ясно, де їх затримали.
- Шістьох, заарештованих у 2019 році, екстрадували до Китаю з Вануату, де, як стверджується, працював Plus Token.
Читайте також: У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance отримує повне схвалення ADGM для операцій біржі, клірингу та брокерської діяльності
Регулятор фінансових послуг Абу-Дабі видав ліцензії трьом компаніям Binance, що охоплюють функції обміну, клірингу та брокерських послуг.
What to know:
- Binance отримала дозвіл від Abu Dhabi Global Markets (ADGM) на здійснення діяльності в рамках комплексної системи обміну, клірингу та брокерських послуг.
- Затвердження дозволяє Binance структурувати свою діяльність у три регульовані суб’єкти під брендом Nest, охоплюючи функції біржі, клірингу та торгівлі.
- Присутність Binance в Абу-Дабі відповідає нормативним стандартам і підкреслює роль регіону як центру фінансових інновацій.
Головне
