Поліція заарештувала 27 підозрюваних у шахрайстві з Крипто на 5,7 мільярда доларів США

Китайська поліція заарештувала всіх 27 основних підозрюваних, які вважаються відповідальними за ведення масштабної схеми Plus Token Ponzi.

• Під керівництвом Міністерства громадської безпеки, головного поліцейського агентства Китаю, слідчі також заарештували ще 82 CORE учасників схеми, згідно зі звітом китайського фінансового видання. CLS у четвер.
• Кажуть, що з минулого року піраміда виросла до понад 3000 рівнів і позбулася понад 2 мільйонів людей за допомогою криптовалют, у тому числі Bitcoin, як канал фінансування.
• Загальна сума Крипто , викрадених в інвесторів, становить приблизно 40 мільярдів юанів, або 5,7 мільярда доларів, йдеться у звіті.
• Ця справа знаменує собою перший випадок, коли китайська поліція придушила велику міжнародну схему Понці, яка використовувала Bitcoin як метод обміну.
• Правоохоронні органи розпочали розслідування минулого року та заарештували шістьох учасників, які ймовірно були пов’язані зі схемою.
• Однак 109 нещодавно заарештованих лідерів і CORE членів покинули країну на той час. У звіті не ясно, де їх затримали.
• Шістьох, заарештованих у 2019 році, екстрадували до Китаю з Вануату, де, як стверджується, працював Plus Token.

Читайте також: У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви