Чи спрацює стратегія «Звинуватити юристів» SBF?

Сьогодні з’явилася новина про те, що Сем Бенкман-Фрід визначив юридичну стратегію перед кримінальним процесом у жовтні цього року, і вона полягає в наступному:

Адвокати мене змусили це зробити.

«Сем Бенкман-Фрід має намір стверджувати, що він діяв «сумлінно», позичаючи кошти керівникам FTX і Alameda, встановлюючи автоматичне видалення повідомлень Signal і створюючи набір північноамериканських організацій, оскільки він дотримувався порад юристів, у тому числі юридичної фірми Fenwick & West», — Ніхілеш Де, регуляторний редактор CoinDesk, написав четвер.

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

De повідомляє про лист від юристів SBF, опублікований у середу, в якому детально описується ця так звана стратегія «поради адвоката». У листі йдеться, що захист «має намір отримати докази того, що пан Бенкман-Фрід знав про те, що юристи Fenwick, а також штатні юристи FTX ... були залучені до перегляду та затвердження рішень... що дало йому впевненість у тому, що він діяв добросовісно».

Федеральна прокуратура звинувачує SBF у «численних схемах шахрайства», включаючи шахрайство з банківськими переказами, товарами та цінними паперами, і йому загрожує десятиліття в'язниці, якщо його визнають винним.

Його нова стратегія захисту, безумовно, є розумною в теорії та узгоджується з деякими іншими повідомленнями, які SBF робить після вражаючого краху FTX у листопаді минулого року. 31-річний занепалий Крипто король представляв себе молодим і нещасним, надто безглуздим, щоб організовувати якесь велике зло. За його словами, він був просто не в змозі, істота, створена старшими, більш досвідченими співробітниками, як-от його юристи у Fenwick & West, фірмі середнього розміру, що спеціалізується на консультуванні технологічних стартапів.

Питання в тому, чи спрацює ця стратегія звинувачення юристів.

CoinDesk звернувся до кількох адвокатів і криптофахівців у галузі права за коментарем.

Айра Лі Соркін, адвокат, відомий тим, що надає консультації Берні Медофф, сказав, що стратегія «поради адвоката» досить поширена у справах «білих комірців» і може бути продуктивною для нього. Прокуратура має довести, що SBF мав намір шахрайство, тому стратегія, щоб показати, що він діяв за порадою ззовні, а не самостійно, може бути корисною.

Але це пов’язано з ризиками для команди SBF. По ONE, його колишні адвокати у Fenwick & West цілком можуть бути викликані як свідки обвинувачення, результат якого буде невизначеним. «Це може бути небезпечним, тому що ви ставите людей, які вам порадили, на лінію вогню», — сказав Соркін CoinDesk.

Суддя також мав би вирішити, чи поширюється на пораду, надану SBF, адвокатську таємницю, чи її можна повністю розкрити в суді. Ці привілеї зазвичай є між юристами та компанією, а не між юристами та SBF як фізичною особою, повідомили юристи CoinDesk. Отже, нинішнє керівництво FTX вирішить, чи відмовлятися від свого права на конфіденційність у публікації відповідних документів.

Адвокати юридичної фірми Curtis заявили, що SBF може мати труднощі з отриманням документів, необхідних для підтвердження того, що SBF діяла за порадою ззовні.

«Якщо він не зможе отримати фізичні документи, виникає питання про те, як він зможе довести, що він отримав пораду від адвоката і що він покладався на неї. Ось тут можуть вступити в дію свідчення свідків», — сказала Кейтлін Девенінс, юрист із судових процесів Curtis.

Крім того, SBF має показати, що він прочитав поради та діяв відповідно до них. «Навіть якщо SBF зможе отримати докази, які йому потрібні, йому все одно потрібно довести, що він дійсно прочитав або отримав пораду, перш ніж він зможе стверджувати, що він діяв згідно з нею», — сказала Еліза Ботеро, партнер Curtis і керівник групи цифрових активів і Технології блокчейн.

Він може заперечити елемент «умислу», необхідний для доведення справи проти нього

Джозеф Таллі, адвокат у кримінальних справах Tully & Weiss, вважає, що стратегія «винуватити адвоката» є ONE для SBF.

"[Він] T може заперечувати, що вчинив фактичні дії, які становлять злочини [але], сказавши, що він просто дотримувався поради своїх адвокатів, він може заперечити елемент "наміру", необхідний для доведення справи проти нього. Якщо обвинувачений може заперечити будь-який елемент у кримінальній справі, усе звинувачення розпадається", - сказав Таллі електронною поштою CoinDesk .

«Єдина можлива проблема, яку це піднімає, полягає в тому, що він відмовиться від своїх інакше конфіденційних комунікацій зі своїми адвокатами, і все, або майже все, що він і його адвокати обговорювали, стане доступним для прокурорів».

Джошуа Клейман, голова відділу фінтехів, блокчейну та цифрових активів у США в Linklaters, сказав, що успіх стратегії залежатиме від того, чи SBF послідовно дотримується порад, які він отримав. «На мій погляд, було б передчасно висловлювати думку щодо ймовірності успіху», — сказала вона CoinDesk у відповіді електронною поштою.

«З таким типом захисту я очікую, що це включатиме розслідування, що базується на конкретних фактах і обставинах, у тому числі стосовно суті та форми нібито наданої поради та того, чи було дотримано будь-якої такої передбачуваної юридичної поради без змін і сумлінно».

Таллі погоджується з Клейманом. "Якщо юристи переглянули все і дали йому таку пораду, [SBF] добре. Однак, якщо в повідомленні є щось, що говорить про інше, він потонув", - сказав він.

У зв’язку з цим варто зазначити, що раніше SBF нехтував юридичними порадами, не в останню чергу від численних юристів, які говорили він повинен зберігати спокій, поки він очікує суду.

Враховуючи драматизм і масштаб передбачуваних злочинів SBF, суд над ним, ймовірно, широко висвітлюватиметься як у спеціалізованій, так і в масовій пресі. Якщо говорити про останні новини, ми можемо очікувати, що юристи у цій справі відіграватимуть ключову роль як у керуванні стратегією, так і в тому, щоб стати її частиною.

ОНОВЛЕНО 23 серпня 2023 р., 19:33 UTC: додано додаткові коментарі від адвокатів Curtis.