Чому я скептично ставлюся до спостереження FATF за «крайніми правими».

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей, стежить за діяльністю «крайнього правого крила» (ERW). У новому звіті фінансове агентство США дослідило, як терористичні акти, вмотивовані етнічними або расовими ознаками, знаходять фінансування.

Що він знайшов, і визначено, була туманною групою акторів, починаючи від самотніх вовків і закінчуючи невеликими організаціями та міжнародними рухами, які використовували настільки ж різноманітний набір механізмів для Фінанси своїх кампаній ненависті.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версіюінформаційний бюлетень тут.

«Примітно, що більша частина фінансування груп ERW, схоже, надходить із законних джерел», — написала FATF. Це включає краудфандинг, криптовалюти і комерційні операції, такі як купівля нерухомості або проведення музичних фестивалів, серед інших джерел грошових FLOW. «Для успішного знищення груп і окремих осіб ВЗВ та їх насильницької діяльності потрібне розуміння того, як вони фінансуються», — йдеться в повідомленні.

Дійсно. Расово та етнічно вмотивовані кампанії ненависті є одними з найпідліших, презирливих і огидних актів, які тільки можна уявити. І розуміння того, як a тенденція до зростання фінансування та поширення злочинів на ґрунті ненависті лише допомогло б.

Але я б все ж застеріг скептицизм при читанні звіту FATF. Термін «крайній правий тероризм» (ERWT) охоплює багато питань у короткому документі. Немає вказівок на те, скільки грошей було зібрано, як вони витрачені або ким. Немає чіткого визначення того, що є тероризмом або правим крилом. На даний момент також було кілька запропонованих рішень від агентства, яке часто шукало посилити нагляд.

«Інформація про те, як групи ВЗВ переміщують свої кошти, обмежена», — написала FATF.

У 45-сторінковому документі є приклади окремих осіб чи організацій, як-от засудженого норвезького терориста Андерса Берінга Брейвіка, який убив вісім людей, підірвавши бомбу в мікроавтобусі, і Atomwaffen, відомої неонацистської групи, які демонструють, як використовуються певні платіжні механізми.

Але по всьому документу також є такі заяви, як:

«Переважна більшість атак, мотивованих ВЗВ, у новітній історії були скоєні самофінансованими особами (так звані атаки-одинаки), рідко включаючи складну організацію та зброю».

«Оскільки витрати на ці атаки низькі та не відрізняються від звичайних транзакцій, у фінансовій системі часто мало або взагалі немає тривог, а більшість корисної фінансової інформації виявляється лише під час поліцейських розслідувань після нападу».

«Це частково тому, що деякі групи ВЗВ не вважаються незаконними, і тому фінансові операції, пов’язані з ними або їхніми членами, не контролюються».

«Влада може вважати, що ці атаки мають менше можливостей для фінансового зриву, і надавати менше значення фінансовому розслідуванню, пов’язаному з цими атаками».

Вони стверджують, що правий тероризм, за визначенням FATF, в першу чергу вчиняється на індивідуальному рівні та фінансується засобами, знайомими всім нам. Але це припускає що може знадобитися більш детальний рівень фінансового контролю.

Докази того, що деякі з найогидніших людей збирають пожертви, видаляючи посилання на свої BTC гаманці або збирання коштів через Telegram не повинні бути підставою для подальшого стеження за цими мережами, які в основному використовуються звичайними людьми для повсякденних справ.

Читайте також: DeFi — це не TradFi: чому вказівки FATF гальмували б зростання | Ребекка Реттіг

В ONE розділі FATF окреслила додаткові міркування, зазначивши, що не всі юрисдикції «класифікують насильницьку діяльність окремих осіб або груп ВЗВ як тероризм» і що не вся їхня діяльність досягає рівня злочину. Хоча Atomwaffen може збирати кошти, продаючи товари онлайн, це є акт політичного виступу згідно із законами США.

Був час, коли організації громадянських свобод боролися за право Найгіршого на марш, говорити і організовувати, знаючи, що посягання на ONE групу може бути використано проти іншої (можливо, з ONE ви згодні). Те саме можна сказати і про фінансування.