Розслідування NY AG Bitfinex, Tether на суму 850 мільйонів доларів закінчилося угодою на 18,5 мільйонів доларів

Пильно стежили за судовою справою за участю Bitfinex і Tether, що мала серйозні наслідки для індустрії Криптовалюта , було вирішено.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) домовився з Bitfinex за 22-місячне розслідування щодо того, чи намагалася Криптовалюта біржа покрити втрату 850 мільйонів доларів у клієнтських і корпоративних коштах, які зберігалися платіжним процесором.

Офіс НЯГ оголосив поселення У вівторок формально завершується розслідування, розпочате в квітні 2019 року. Згідно з умовами мирової угоди, Bitfinex і Tether не визнають жодних правопорушень, але виплатять 18,5 мільйонів доларів і нададуть квартальні звіти з описом складу резервів Tether на наступні два роки. Що ще важливіше, ці звіти відповідатимуть інформації, яку Tether уже надав NYAG про свої резерви. NYAG не стягуватиме звинувачень у рамках врегулювання.

У своїй заяві генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс сказала: «Bitfinex і Tether необачно та незаконно прикрили величезні фінансові втрати, щоб KEEP свою схему та захистити прибутки. Твердження Tether про те, що його віртуальна валюта завжди була повністю забезпечена доларами США, були брехнею».

Врегулювання може допомогти вирішити, так чи інакше,питання, яке довго хвилювало весь світовий ринок Криптовалюта на 1,6 трильйона доларів. Вимагаючи, щоб Tether забезпечував більший, ніж будь-коли, рівень прозорості щодо підтримки свого стейблкойна USDT – основоположної частини криптосистеми – домовленості могли б замінити шепіт і припущення звичайними даними. Залежно від наданого рівня деталізації інвестори могли б мати кращі інструменти для оцінки твердження про те, що компанія друкувала незахищені токени дляштучно підганятиціна Bitcoin, лідера ринку.

Згідно з мировою угодою, NYAG стверджує, що Bitfinex і Tether тримали частину резервів Tether у довірчій власності протягом кількох місяців у 2017 році та не змогли своєчасно розкрити свої проблеми з Крипто Capital Corp. у своїх фактах. NYAG також виявила помилку в публікації в блозі Bitfinex, опублікованій після першого оголошення про запит, де біржа заявила, що кошти, які зберігає Крипто Capital, були «вилучено та охороняється.”

«Вирішує звинувачення»

Чарльз Майкл, партнер юридичної фірми Steptoe & Johnson LLC, який представляв компанії в розслідуванні, сказав, що угода «вирішує звинувачення щодо публічного розголошення» щодо кредиту Tether для Bitfinex.

«До честі Генеральної прокуратури, після двох з половиною років розслідування [її] висновки обмежуються лише характером і часом певних розкриттів», — сказав Майкл. «І всупереч спекуляціям в Інтернеті, не було виявлено, що Tether коли-небудь випускав тетери без підтримки або для маніпулювання Ціни криптовалют».

однак, селище сказав, «Станом на 2 листопада 2018 року Tethers знову більше не забезпечені 1-до-1 доларами США на банківському рахунку Tether , оскільки значну частину забезпечення на рахунку Deltec було переведено на Bitfinex, щоб компенсувати кошти, взяті Крипто Capital, тоді як відповідні кошти, переведені з рахунку Крипто Capital Bitfinex на рахунок Крипто Capital Tether, були переведені. постраждали від дій Крипто Capital».

18,5 мільйонів доларів, які компанії виплачують у рамках мирової угоди, «слід розглядати як міру нашого бажання залишити цю справу позаду і зосередитися на нашому бізнесі», — сказав у заяві головний юрисконсульт Bitfinex і Tether Стюарт Хегнер.

Він сказав, що Tether «добровільно» надав NYAG інформацію про резерви Tether і буде продовжувати робити це протягом двох років.

«Ми запропонували, щоб у рамках мирової угоди ми щоквартально розкривали — як Генеральній прокуратурі, так і громадськості — додаткову інформацію про резерви Tether», — сказав Хегнер.

Розкриття інформації включатиме розбивку грошових коштів та їх еквівалентів, які знаходяться в резервах. Незрозуміло, чи буде це мати форму атестацій чи іншого типу оновлення, чи звіти напише сторонній аудитор чи юридична фірма. В угоді лише сказано, що розкриття інформації «суттєво» збігатиметься з тим, що компанії надали NYAG під час розслідування. Bitfinex і Tether також повинні розкривати будь-яку інформацію про перекази коштів між собою.

«Відкидаючи осторонь те, що Генеральний прокурор назвав ці проблеми з Повідомлення спотворенням або порушенням будь-яких юридичних зобов’язань, Офіс Генерального прокурора дійшов висновку, по суті, що Bitfinex і Tether могли б зробити краще, публічно розкриваючи ці Заходи», — сказав Майкл.

22 місяці

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосив судове розслідування навесні 2019 року виявило, що Bitfinex втратила доступ до майже 1 мільярда доларів США та покрила збитки за рахунок коштів своєї дочірньої фірми Tether. Tether, який має спільну власність і ключових керівників з біржею, позичив Bitfinex 550 мільйонів доларів і продовжив кредитну лінію.

Розслідування NYAG дозволило заморозити цю кредитну лінію, запобігти будь-яким подальшим переказам коштів і змусити компанії передати будь-яку документацію щодо угоди, проти якої обидві фірми заперечували в суді. Суддя виніс рішення на користь NYAG, яка згодом також виграла апеляцію.

Зрештою, компанії оборотили понад 2,5 млн документів, - сказав Хегнер.

«Позику було надано, щоб забезпечити безперервність роботи клієнтів Bitfinex відколи погашено достроково і в повному обсязі, включаючи проценти. Жодного моменту позика не вплинула на клієнтів або на здатність Tether обробляти викуп», — сказав Майкл.

Розслідування NYAG не зменшило попит на USDTстейблкоїн, прив’язаний до долара, випущений Tether. За даними Tether's, з моменту початку справи вартість прив'язаних до долара токенів в обігу зросла з 2 мільярдів доларів до понад 34 мільярдів доларів. сторінка прозорості.

Ціна Bitcoin Нещодавно провалився, піднявшись до нового історичного максимуму понад 58 000 доларів США.

«Ми раді, що наші клієнти продемонстрували лояльність і відданість нашому бізнесу протягом останніх двох років, поки тривало це розслідування... Ми з нетерпінням чекаємо, що обидві компанії продовжуватимуть лідирувати в галузі та обслуговувати наших клієнтів», — сказав Хегнер.

Зниклі мільйони

Відтоді, як справа вийшла в публічну сферу, Bitfinex зробила це намагався відновити кошти, що зберігаються Крипто Capital утримувані правоохоронними органами в Португалії, Польщі та США. Незрозуміло, скільки часу може знадобитися для вирішення цих справ, враховуючи різні юрисдикції та поточні справи проти операторів Крипто Capital.

Минулого року Bitfinex подав повістки до суду в трьох різних штатах, намагаючись звільнити банки, які могли зберігати кошти для платіжного процесора.

У той час, Хегнер сказав CoinDesk через представника, що зусилля були «прямо спрямовані на отримання додаткової інформації» про Крипто Capital та його фонди. «Bitfinex став жертвою шахрайства і відстоює свої права на кошти, отримані Крипто Capital, за допомогою правових заходів, ініційованих у різних країнах».

Обмін отримав деякі з цих повісток. Угода Bitfinex є однією з найбільших в історії Крипто . EOS будівельний блок. ONE розрахувався з SEC за 24 мільйони доларів у 2019 році за звинуваченнями, його продаж токенів на 4 мільярди доларів був незареєстрованою пропозицією цінних паперів. Telegram, на той час починаючий емітент цифрової валюти, також розрахувалися з SEC за 18,5 мільйона доларів після збору 1,2 мільярда доларів для мережі TON , яку зрештою було ліквідовано.

ОНОВЛЕННЯ (23 лютого 2021 р., 13:15 UTC): Оновлено з додатковим контекстом.