BitPay виплатить 500 тис. доларів США для врегулювання звинувачень за порушення санкцій OFAC

Крипто платформа BitPay домовилася з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за звинуваченнями у понад 2000 очевидних порушеннях санкцій.

Відповідно до повідомлення про виконання опублікованому 18 лютого, BitPay виплатить 507 375 доларів США за звинуваченнями в тому, що вона дозволяла особам із санкційних територій, таких як український Крим, Куба, Північна Корея, Судан, Іран і Сирія, здійснювати транзакції з людьми в США, що є явним порушенням законодавства США про санкції. З 2013 по 2018 рік було проведено транзакцій у криптовалютах на суму приблизно 129 000 доларів США.

Компанія знала, що сприяє транзакціям для фізичних осіб у регіонах, які потрапили під санкції, оскільки вона мала інформацію про місцезнаходження та IP-адреси, OFAC стверджував.

За звинуваченнями BitPay міг зіткнутися з максимальним штрафом у розмірі понад 600 мільйонів доларів, але OFAC взяв до уваги деякі пом’якшувальні фактори, йдеться в повідомленні про правоохоронні органи. Зокрема, BitPay запровадив контроль відповідності, запустив навчання співробітників служба ідентифікації, заблокувала IP-адреси в регіонах, під які потрапили санкції, і вжила ряду інших заходів, щоб запобігти здійсненню таких транзакцій у майбутньому. BitPay співпрацювала з OFAC під час розслідування звинувачень.

«BitPay не проявив належної обережності або не уважно ставився до своїх зобов’язань щодо дотримання санкцій, коли дозволив особам із санкційних юрисдикцій здійснювати транзакції з продавцями BitPay за допомогою цифрової валюти протягом приблизно п’яти років, навіть якщо BitPay мав достатньо інформації для перевірки цих клієнтів», — йдеться в повідомленні.

У повідомленні попереджено, що Криптовалюта компанії повинні дотримуватися правил OFAC і стежити за можливими ризиками санкцій. Про це опублікував наглядовий орган Міністерства фінансів каркас для використання компаніями в рамках цієї місії.

Читайте також: Постачальник платіжних послуг BitPay розгортає сервіс розрахунку заробітної плати в Криптовалюта

«Компанії, які сприяють або беруть участь у онлайн-комерції або обробляють транзакції з використанням цифрової валюти, несуть відповідальність за те, щоб вони не брали участі в несанкціонованих транзакціях, заборонених санкціями OFAC, наприклад у справах із заблокованими особами чи майном, або в забороненій торгівлі чи транзакціях, пов’язаних з інвестиціями», – йдеться у повідомленні.

У заяві представник BiPay сказав: «Ми повністю співпрацювали з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) і раді вирішити цю проблему. Врегулювання стосувалося дуже невеликої кількості транзакцій (2102), які відбулися між нашими продавцями та їхніми клієнтами з 2013 по 2018 рік і які, як видається, походили з юрисдикцій, на які поширюються санкції. Ці транзакції мали середню вартість менше ніж 100 доларів США, на загальну суму 128 582,61 доларів США, і залучених галузей, таких як послуги онлайн-хостингу та ігри, виявили, що порушення не були грубими».

Транзакції становлять 0,04% від загальної кількості транзакцій, проведених за цей період, і з тих пір компанія вдосконалила свою програму відповідності, сказав речник.

ОНОВЛЕННЯ (18 лютого 2021 р., 16:10 UTC): Оновлено додатковою інформацією.