Американець зізнався, що використовував Bitcoin для відмивання 630 тисяч доларів від романів і лотерейних афер

Чоловік із Нортборо, штат Массачусетс, визнав себе винним у причетності до шахрайства, яке принесло понад 600 000 доларів США, націлившись на людей похилого віку та незахищених людей.

• Виступаючи з проханням у федеральному суді в Вустері, штат Массачусетс, Остін Недвед також визнав відмивання доходів від таких схем через однорангові Криптовалюта біржі та інші злочини.
• В а випуск новин з Міністерства юстиції США, прокуратура штату Массачусетс заявила, що Недвед визнав, що керував бізнесом із купівлі та продажу криптовалют, у тому числі Bitcoin, на LocalBitcoins.com і Paxful.com.
• Приблизно з 2017 по 2019 рік він працював на романтичні та лотерейні афери, націлені на «вразливих жертв».
• «Незважаючи на те, що він знав або навмисно закривав той факт, що його клієнти стали жертвами шахрайства, Недвед продавав їм Bitcoin , щоб вони могли надсилати гроші шахраям за кордон», — йдеться у релізі.
• У романтичних схемах жертв переконують надіслати гроші за кордон особам, які нібито мають романтичні стосунки, тоді як лотерейні схеми змушують жертв подумати, що вони можуть отримати лотерейні виграші чи державні гранти, надсилаючи кошти на адміністративні збори чи витрати.
• В ONE випадку Недвед допоміг 78-річній жертві надіслати Bitcoin фальшивому одруженню на ім’я «Джонатан Г». який сказав, що його нафтовий бізнес потребує грошей під час кризи.
• 25 червня 2018 року потерпілий зустрів Недведа на автостоянці та дав йому касовий чек для покупки близько 100 000 доларів США в Bitcoin. Днями пізніше Недвед і співучасник забрали у жертви ще 40 тисяч доларів.
• Загалом Недвед і його співзмовники конвертували понад 630 000 доларів готівки жертв у Bitcoin, знаючи, що кошти були отримані від шахрайства та іншої незаконної діяльності, згідно з повідомленням Міністерства юстиції.
• Хоча в деяких випадках Bitcoin поверталися постачальникам готівки, в інших їх надсилали «невстановленим третім особам».
• Недведа звинуватили в пособництві та підбурюванні до шахрайства з електронною поштою та змові щодо відмивання грошей, обидва з яких тягнуть за собою максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення та штрафи.
• Футляр є ще одним нагадуванням про необхідність бути надзвичайно обережним і належною обачністю під час передачі коштів для купівлі або інвестування Криптовалюта .

Дивіться також: Не знайомі з Bitcoin? Будьте в безпеці та уникайте цих поширених шахрайств