Швейцарські Крипто повідомляють про завершення першого автоматизованого переказу Bitcoin , сумісного з AML

Три швейцарські Крипто кажуть, що вони успішно завершили першу автоматизовану транзакцію Bitcoin , яка відповідає стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML).

• Женевська гора Пелерін і Крипто Фінанси AG із Цугом і 21 Analytics оголосили в п’ятницю, що 21 швейцарський франк Bitcoin (~$23) було надіслано в режимі реальної демонстрації нової транзакції, яка автоматично відповідала вимогам AML, встановленим Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і регуляторами швейцарських Ринки .
• Угода відбулася ввечері в четвер.
• FATF вимагає, щоб постачальники послуг віртуальних активів (VASP) дотримувалися тих самих стандартів, що й традиційні банківські перекази.
• Стандарт FATF, відомий як «Правило подорожей», вимагає від VASP обмінюватися даними, які ідентифікують як ініціатора, так і бенефіціара будь-якої транзакції на суму понад 1000 доларів США.
• Оскільки це правило набуло чинності минулого року, посередникам досі доводилося робити це вручну, але демонстрація в реальному часі показує, що транзакції тепер можна надсилати з автоматичним додаванням усіх даних AML.
• «Передача була повністю автоматизована за допомогою ГТО [Travel Rule Protocol], замість того, щоб вручну створювати PDF-файли та надсилати їх для кожної транзакції, що досі мало місце для швейцарських VASP, які регулюються FINMA», — сказав Лукас Бетчарт, генеральний директор і засновник 21 Analytics, в електронному листі.
• Жива демонстрація – можна переглянути тут – між Крипто Фінанси і Mt Pelerin використовувався AI regtech від 21 Analytics і використовував швейцарську систему правил подорожей FATF OpenVASP і TRP, іншу орієнтоване на установу рішення під керівництвом ING Bank.
• Він також використовував галузевий стандарт даних, the Стандарт обміну повідомленнями InterVASP (IVMS101).

Дивіться також: FATF планує зміцнити систему глобального нагляду за Крипто біржами