Поділитися цією статтею
Менш ніж 1% звітів FinCEN про підозрілу діяльність з 2013 року згадували Крипто
Починаючи з 2013 року в FinCEN було подано понад 70 000 криптографічних SAR, повідомив у середу директор Кеннет Бланко.
Автор Paddy Baker
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
ВИПРАВЛЕННЯ (13 травня, 18:47 UTC): Попередня версія заголовка завищувала частку звітів про підозрілу діяльність, пов’язану з криптовалютою. Як зазначається зараз, він становив 0,59%; цифра 1,4% була часткою SAR, поданих лише підприємствами грошових послуг, ONE з кількох категорій звітних фірм.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Починаючи з 2013 року було подано понад 70 000 звітів про підозрілу діяльність (SAR), пов’язаних із криптовалютою, але Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) випустила суворе попередження, що деякі офшорні компанії, можливо, недостатньо роблять для викорінення незаконної поведінки.
Виступаючи на CoinDesk Consensus: Distributed віртуальна конференція в середу, директор FinCEN Кеннет Бланко сказав, що близько половини цих звітів були подані самими Крипто , що дозволило FinCEN створити кращу карту IP-адрес і адрес гаманців, які пов’язані з потенційними злочинцями. Тим не менш, ця цифра становить лише 0,59% із понад 12 мільйонів звітів, отриманих FinCEN у період з 2014 по 2019 рік (дані за 2013 рік були недоступні).
Ще в грудні, Бланко підтвердив FinCEN отримав загалом 11 000 крипто-пов’язаних SAR, із 7100 подали самі Крипто , у період з травня по грудень 2019 року. У серпні 2018 року FinCEN отримував стільки ж, скільки 1500 документів кожного місяця.
Дивіться також: JPMorgan Bank бере Coinbase, Gemini як своїх перших клієнтів Крипто біржі
FinCEN збирає та аналізує дані з усього фінансового сектора, щоб забезпечити дотримання вимог США». суворі правила боротьби з відмиванням грошей (AML).
Хоча кращий моніторинг з боку традиційних фінансових установ, а також вдосконалення досвіду FinCEN у висвітленні самого простору спростили нагляд Крипто , Бланко сказав, що самозвіти самих гравців галузі залишаються «першорядними».
Але залишилися невирішені питання. Деякі офшорні Крипто діяли як незареєстровані компанії з надання грошових послуг (MSB) без належної Політика боротьби з відмиванням коштів або зобов’язань повідомляти про підозрілу діяльність.
«Ми все більше стурбовані тим, що компанії, розташовані за межами Сполучених Штатів, продовжують намагатися вести справи з громадянами США, не дотримуючись наших правил», — сказав Бланко. «Якщо ви хочете отримати доступ до фінансової системи США та ринку США, ви повинні дотримуватися правил. Ми серйозно ставимося до виконання наших правил».
Дивіться також: Telegram відмовляється від проекту блокчейн TON після судової боротьби з SEC
FinCEN також починає уважно дивитися на Політика конфіденційності монети та будь-яку компанію, яка їх пропонує. Бланко додав, що офіційні особи також почнуть перевіряти діючі засоби контролю Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF), щоб переконатися, що біржі діють у повній відповідності.
«Якщо ви збираєтеся скористатися фінансовою системою США з-за кордону, ви не повинні вважати життєздатною конкурентною перевагою робити це, не залучаючись до практики фінансової чесності, яка робить цю фінансову систему настільки потужною», — попередив він.
Перегляньте повне відео нижче:
More For You
Керівник BlackRock заявив, що 1% алокації у криптовалюти в Азії може відкрити $2 трильйони нових потоків
Під час панельної дискусії на конференції Consensus у Гонконзі Піч звернула увагу на величезні капіталовкладення у традиційному фінансовому секторі в умовах поширення прийняття ETF по всій Азії.
What to know:
- Навіть 1% розподіл криптовалют у стандартних портфелях по всій Азії може призвести до майже $2 трильйонів притоків, що підкреслює, як незначні зміни у розподілі активів можуть трансформувати ринок цифрових активів, – за словами голови APAC iShares у BlackRock, Ніколаса Піча.
- Підрозділ iShares компанії BlackRock, чий біткоїн-ETF з безпосередньою торгівлею в США IBIT швидко зріс до приблизно 53 мільярдів доларів в активах, спостерігає сильний попит з боку азійських інвесторів на тлі прискорення впровадження ETF у регіоні.
- Регулятори на ринках, таких як Гонконг, Японія та Південна Корея, рухаються в напрямку розширеного впровадження крипто ETF, однак лідери галузі зазначають, що освіта інвесторів та стратегія портфеля будуть критично важливими для залучення капіталу традиційних фінансів у цифрові активи.
Головне
