NYAG відхиляє заяву Bitfinex про те, що державне розслідування є обтяжливим

Припиніть скиглити, Bitfinex.

Це повідомлення остання судова заява Генеральна прокуратура Нью-Йорка (NYAG) у своїй поточній справі проти біржі Криптовалюта і афілійованого емітента стейблкойнів Tether.

Раніше цього тижня юристи Bitfinex і Tether поскаржився до судді Верховного суду штату Нью-Йорк Джоела М. Коена, що компанії витратили 500 000 доларів і доручили 60 юристам просто знайти документи, про які попросив офіс NYAG. Частина витрат пов’язана з тим, що респонденти використовують 10 різних систем зв’язку, пишуть вони.

Але в листі до судді в четвер адвокати NYAG висміяли припущення, що його вимоги були чимось обтяжливими.

«Незалежно від того, на які труднощі можуть стверджувати Відповідачі зі збором і переглядом повідомлень, передбачених Указом 354, Суд повинен взяти до уваги, що Указ 354 також вимагає інформації, яку будь-яка відповідальна торгова платформа або місце обміну має мати під рукою», — написали юристи Джон Кастільоне, Йоганна Скшипчик і Браян Вайтхерст.

Інформація, яку шукає офіс NYAG, включає випуск і погашення Tether , його поточні корпоративні, торгові та клієнтські рахунки, податкові декларації та інформацію про будь-яких клієнтів, які хотіли зняти готівку з Bitfinex.

У листі додано:

«Наказ 354 також керує виготовленням документації так званої транзакції «кредитної лінії», яка нібито була створена, коли Відповідачі перебували під повісткою OAG, і тому її слід зберігати та зберігати в розумному порядку. Немає нічого складного чи дорогого в отриманні такої інформації».

Давайте приступимо до цього

Враховуючи очікувану легкість надання документів, у заяві в четвер суддя Коен просив відхилити призупинення провадження на прохання Bitfinex і Tether. Юристи NYAG стверджували, що компаніям доведеться передати документи, навіть якщо наказ, поданий відповідно до розділу 354 Закону Мартіна <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf, буде</a> остаточно призупинено судом.

NYAG розслідує занепокоєння щодо того, що Bitfinex покрила втрату платіжного процесора в розмірі 850 мільйонів доларів, запозичивши кошти з резервів стейблкойнів Tether. Остання компанія надала Bitfinex кредитну лінію на 900 мільйонів доларів, яка позичила 700 мільйонів доларів до того, як судова заборона заморозила подальші перекази.

Нью-йоркські слідчі шукають більше інформації про угоду та очікують рішення судді Коена після слухань у понеділок.

Рішення на користь Bitfinex і Tether не допоможе компаніям, оскільки вони все одно повинні будуть передавати документи, пишуть вони.

«Оскільки припинення, якого вони прагнуть, не обов’язково запобіжить завданню шкоди, на яку стверджують відповідачі, їхні вимоги про те, що їм потрібна судова заборона, щоб запобігти цій шкоді, не відповідають вимогам», – написали адвокати.

Питання юрисдикції

Адвокати також відповіли на ключове питання слухань у понеділок: чи має офіс NYAG юрисдикцію проводити розслідування.

Згідно з листом, Коен має повноваження вирішувати особисту юрисдикцію.

«Ці питання належать до компетенції цього суду та Першого відділу», — написали вони. Адвокати також зазначили, що жителі Нью-Йорка можуть мати «суспільний інтерес» до цього питання, написавши:

«У тій мірі, в якій існує суспільний інтерес, який необхідно виправдати на цьому етапі, він полягає в тому, що люди штату Нью-Йорк зацікавлені в своєчасному Повідомлення матеріалів, які вимагаються в законно виданих повістках».

Bitfinex зображення через Shutterstock