Share this article
Bitcoin трейдеру наказано конфіскувати 800 тисяч доларів, отриманих через неліцензійний обмін
22-річного торговця Bitcoin зі США було наказано передати 823 357 доларів США, отриманих незаконним шляхом через неліцензійний бізнес з переказу грошей.
Updated Sep 13, 2021, 9:03 a.m. Published Apr 9, 2019, 2:00 p.m.
22-річного продавця Bitcoin із США було наказано передати 823 357 доларів, отриманих незаконним шляхом через неліцензійний бізнес з переказу грошей.
Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив Новини в понеділок, кажучи, що дилер Джейкоб Баррелл Кампос також був засуджений до двох років ув'язнення. Баррелла доставили до тримання під вартою без права внесення застави минулого серпня, а потім у жовтні визнав свою винущо він управляв Bitcoin біржею, не зареєструвавши бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Згідно з повідомленням у понеділок, дилера також попросили сплатити максимальний штраф у розмірі 250 000 доларів.
Прокуратура повідомила, що Баррелл продав сотні тисяч доларів у Bitcoin більш ніж 1000 клієнтів, додавши, що він рекламував свій бізнес на LocalBitcoins.com, домовився про комісію на 5 відсотків вище переважаючого обмінного курсу та приймав готівку особисто через банкомати та MoneyGram.
Тепер Баррелл визнав, що він не мав жодних процедур «знай свого клієнта» (KYC) або процедур боротьби з відмиванням грошей (AML), щоб провести належну перевірку джерела грошей своїх клієнтів.
Він також зізнався, що спочатку купував Bitcoin через регульовану Крипто біржу в США, але пізніше перейшов на біржу в Гонконзі після того, як його рахунок у США закрили через підозрілі транзакції. З березня 2015 року по квітень 2017 року він купив біткоїни на 3,29 мільйона доларів через біржу в Гонконзі.
Нарешті, Баррелл зізнався, що він обмінював свої долари США з дилером дорогоцінних металів із Сан-Дієго Джозефом Кастільо, і що з кінця 2016 року до початку 2018 року він та інші імпортували загалом понад 1 мільйон доларів у валюті США майже щодня.
Відповідальний спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки Девід Шоу сказав:
«[Винесення] вироку Барреллу є нагадуванням тим незаконним і неліцензованим переказникам грошей, що закони та правила застосовуються до операцій з Крипто так само, як і до інших видів фінансових операцій».
Прокурор США Роберт Брюер сказав: «Федеральний уряд продовжуватиме розслідувати та переслідувати всіх «білих комірців», які відмовляються виконувати закони Сполучених Штатів про боротьбу з відмиванням грошей і допомагають іншим уникнути перевірки їхніх незаконно здобутих доходів».
Bitcoin, молотка і наручники зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Hedera опускається до найнижчого рівня за останній рік на тлі падіння крипторинку
Обсяг виріс на 86% понад середній рівень під час відмови від опору, хоча пізні сигнали прориву вказують на потенційний розворот від ведмежої структури.
What to know:
- HBAR впав з $0.1202 до $0.1122, зламаючи ключову підтримку після невдалої спроби раннього відновлення.
- Обсяг торгів досяг піку на рівні 69,18 мільйона токенів під час тестування опору, після чого суттєво знизився в останні години.
- Пізній сплеск активності подолав низхідну трендову лінію, спрямовуючи ціну до критичного рівня опору.
