Bitcoin трейдер із чорного списку санкцій США каже, що він невинний

Мохаммад Горбаніян каже, що його неправомірно внесли до чорного списку.

Іранський Bitcoin трейдер Горбаніян був серед власників гаманців, чиї імена та адреси в блокчейні були додано до списку санкцій Міністерства фінансів США Управління контролю за іноземними активами (OFAC) минулого тижня.

Але після цієї події Горбаніян сказав CoinDesk , що він не знав про походження свого, очевидно, зіпсованого Bitcoin, який, за словами OFAC, був викрадений у понад 200 жертв, включаючи корпорації, лікарні, університети та державні установи, які постраждали від вірусу-вимагача SamSam.

Горбанян сказав в ексклюзивному інтерв’ю CoinDesk, що після розміщення в списку його обліковий запис Blockchain.info та Gmail були призупинені. Він визнає, що протягом кількох років конвертував Bitcoin в іранські ріали для обох осіб, включених до списку ФБР, Мохаммада Мехді Шаха Мансурі та Фарамарза Шахі Саванді, але каже, що у нього не було підстав підозрювати їх у будь-яких правопорушеннях.

Принаймні його точка зору викликає питання про те, як чорні Ринки та масове впровадження Bitcoin перетинаються, особливо в регіонах з непрозорими нормативними вимогами.

Міністерство фінансів США не дало жодних коментарів.

Нижче наведено стенограму інтерв’ю CoinDesk з Горбаніяном, проведене через перекладача.

З: Як ви познайомилися з Мансурі та Саванді, ймовірними хакерами, пов’язаними з вірусом-вимагачем SamSam?

A: Я T знав, що злочинна діяльність SamSam пов’язана з біткойнами, які я отримав від цих двох клієнтів, і я, чесно кажучи, досі не впевнений, чи ці дві людини стоять за злочинами SamSam.

Вони використовували такі звичайні месенджери, як Telegram і WhatsApp. Це найпоширеніший спосіб купівлі та продажу Bitcoin в Ірані. Вони були схожі на будь-якого іншого клієнта, якого я мав протягом багатьох років.

Я роблю стандартну процедуру «знай свого клієнта» (KYC). І немає причин підозрювати моїх клієнтів, коли вони зроблять KYC.

З: Якою була ваша процедура KYC?

A: KYC для купівлі/продажу Bitcoin в Ірані передбачає селфі з картками банківського рахунку та національними ID картками людини на селфі, а також номер телефону.

З: Чому ви сказали, що не впевнені, чи ці люди стоять за програмою-вимагачем SamSam?

A: В ONE зі своїх чатів зі мною вони заявили, що продадуть 50 біткойнів самостійно, і їм T потрібен обмінник для цієї угоди. Тому, T знаю, є ймовірність, що вони теж були обмінниками.

У будь-який час, якщо знадобиться, я готовий надати всі дані щодо моїх операцій з ними іранській кіберполіції, і кіберполіція може надати ці дані міжнародним органам для подальшого розгляду.

Я ніколи не займався злочинною діяльністю з цими двома людьми, і якби я знав, що хтось із наших клієнтів пов’язаний із кримінальною діяльністю, я б утримався від ведення бізнесу з ними.

На жаль, Казначейство Сполучених Штатів оголосило наші імена пов’язаними зі злочинною діяльністю без отримання жодного зв’язку з Казначейством. Нас звинувачують у тому, чого ми T робили! Мені не було відомо про будь-яку злочинну діяльність наших клієнтів і я не вчиняв злочину.

З: Більшість регульованих біржових компаній у Сполучених Штатах мають сувору політику саме з цієї причини. Навіть якщо це не є вимогою в Ірані, чому вам T потрібна додаткова інформація для відстеження потоків капіталу?

A: Ми є іранською біржею, і ми працюємо згідно із законодавством нашої країни, Ірану, відповідно до правил іранської кіберполіції. Ми, як обмінники, фіксуємо всі дані про наші угоди. Це включає знімки екрана з чатів і дані KYC від наших клієнтів. Ми ніколи не порушували законів нашої країни.

Чи існує база даних про біткойни, пов’язані зі злочинною діяльністю? Якби я намагався займатися злочинною діяльністю, чи T був би я більше стурбований тим, щоб приховати свою особу? Ви можете знайти мій банк, номери телефонів і Bitcoin -адресу у відкритому доступі на моєму веб-сайті! Навіщо мені надавати таку інформацію, якщо я брав участь у злочинній діяльності? Це достатньо доказів і аргументів, щоб підтвердити мою невинуватість у будь-яких звинуваченнях!

Я зустрівся з іранською кіберполіцією минулих вихідних, щоб обговорити наступні кроки. Я сподіваюся, що США виправлять ситуацію і виключать моє ім’я з цього списку.

Перш ніж звинуватити людей у ​​злочинній діяльності, казначейство має повідомити міжнародну поліцію, щоб Request дані та пояснення від іранської поліції, яка б прийшла до нас. Ми могли б припинити це непорозуміння та неправильні звинувачення.

Тегеран статуя зображення через Shutterstock