Міністерство юстиції звинувачує співзасновника ICO в шахрайстві з цінними паперами

Міністерство юстиції оприлюднило звинувачення в шахрайстві ще одному співзасновнику Криптовалюта стартапу Centra. Цей крок стався через кілька тижнів після того, як двох інших засновників заарештували та висунули звинувачення.

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка повідомила в п’ятницю, що RAY Трапані був заарештований і звинувачений у зв’язку з продажем токенів компанії, який був особливо схвалений Чемпіон у важкій вазі Флойд Мейвезер-молодший.

Зокрема, Трапані було висунуто звинувачення за ONE пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, ONE пунктом змови з метою шахрайства з електронною поштою, ONE пунктом шахрайства з цінними паперами та ONE пунктом шахрайства з електронним зв’язком.

На початку місяця уряд США наклав санкції на інших засновників Centra Сохраба Шарму та Роберта Фаркаса. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), а також DOJ. Їхній стартап вперше потрапив у заголовки газет у вересні, коли чемпіон з боксу схвалив їхнє ICO, пов’язане з кредитною карткою, забезпеченою криптовалютою, у соціальних мережах. Подальші звіти поставили під сумнів заяви Centra, зокрема твердження про те, що фірма мала робочі відносини з Visa та Mastercard.

"Як стверджується, Реймонд Трапані вступив у змову зі своїми співвідповідачами, щоб заманити інвесторів неправдивими заявами про їхні продукти та стосунки, які вони мали з надійними фінансовими установами. Хоча інвестування у віртуальні валюти є законним, брехня з метою обману інвесторів – ні", заступник прокурора США Роберт Хузамі заявив у заяві.

За даними Міністерства юстиції, SEC висунула звинувачення проти Трапані.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock